República Bolivariana de Venezuela Contraloría del Estado Cojedes Despacho del Contralor INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013

Transcripción

1 República Bolivariana de Venezuela Contraloría del Estado Cojedes Despacho del Contralor INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES

2 ÍNDICE GENERAL CAPÍTULO I... 7 INFORMACION GENERAL DE LA CONTRALORIA... 7 CAPÍTULO II... 9 RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL... 9 CAPÍTULO III ACTUACIONES DE CONTROL CAPÍTULO IV ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL CAPÍTULO V POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO CAPÍTULO VI GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES CAPÍTULO VII OTRAS INFORMACIONES

3 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Relación de actuaciones realizadas por las direcciones de control Tabla 2. Informes Preliminares Comunicados Tabla 3. Informes definitivos comunicados Tabla 4. Informes definitivos y papeles de trabajo Tabla 5. Estatus de las actuaciones fiscales POA Tabla 6. Estatus de las actuaciones fiscales POA Tabla 7. Estatus de las actuaciones fiscales POA Tabla 8. Denuncias recibidas por la Oficina de Atención al Ciudadano Tabla 9. Actuaciones conjuntas de las Direcciones de Control Tabla 10. Respuestas emitidas a las solicitudes de asesorías y asistencia técnica y jurídica (Externas) Tabla 11. Talleres realizados para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes sujetos a Control Tabla 12. Organismos y Entes Asistentes Tabla 13. Actividades solicitadas por Contraloría General de la República Tabla 14. Actividades del Programa Contraloría Escolar Tabla 15. Escuelas, Organismos y Entes Asistentes Tabla 16. Jornada de Fortalecimiento al Poder Popular Tabla 17. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al Tabla 18. Expedientes por valorar Tabla 19. Expedientes valorados para ser remitidos Tabla 20. Expedientes Remitidos Tabla 21. Expedientes valorados y archivados Tabla 22. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control Tabla 23. Expedientes en valoración jurídica por la OAC Tabla 24. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control Tabla 25. Expedientes en proceso de Valoración Jurídica por la OAC Tabla 26. Expedientes remitidos a Servicios Jurídicos Tabla 27. Expedientes en trámites por las Direcciones de Control Tabla 28. Asesorías abril de Tabla 29. Resumen de actividades del mes de abril de la Oficina de Atención al Ciudadano Tabla 30. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en la Coordinación de Potestades Investigativas de la Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes y estatus al

4 Tabla 31. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en la Coordinación de Potestades Investigativa de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada y estatus al Tabla 32. Valoración preliminar de informes de las actuaciones fiscales en las Direcciones de Control Tabla 33. Informes definitivos de actuaciones cerrados y archivados durante el mes de abril de las Direcciones de Control Tabla 34. Informes definitivos de actuaciones para ser remitidos a la CGR de acuerdo al artículo 97 de la LOCGRSNCF Tabla 35. Valoraciones Técnicos Jurídicos a Informes Definitivos de actuaciones por inicio de la Potestad Investigativa de las Direcciones de Control Tabla 36. Sesenta y ocho (68) Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar, recibidos en meses anteriores y en el mes de abril de la Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes Tabla 37.Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes de abril de 2013 de las Direcciones de Control Tabla 38. Expediente de Potestad Investigativa en fase de prueba durante el mes de abril de Tabla 39. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Resultados durante el mes de abril de Tabla 40. Expedientes de Potestad Investigativa remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades durante el mes de abril de Tabla 41. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades (Iniciados) 70 Tabla 42. Procedimientos Administrativos (aperturados) Tabla 43. Estatus de los Expedientes Administrativos Tabla 44. Remisión de copias certificadas de las potestades investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del Sector Público Tabla 45.. Ejecución del plan operativo Tabla 46. Retenciones de Impuestos Tabla 47. Proceso de contrataciones Tabla 48. Órdenes de compra Tabla 49. Órdenes de servicios Tabla 50. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Cojedes saldos al Tabla 51. Gestión financiera 2013 de dozavo Tabla 52. Emolumentos Tabla 53. Acciones emprendidas por el Área de Seguridad Tabla 54. Acciones emprendidas por el área de transporte Tabla 55. Acciones emprendidas por el área de servicios generales... 90

5 Tabla 56. Estado de ejecución del presupuesto de gastos de la Contraloría del Estado Cojedes al Tabla 57. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al Expresado en miles de bolívares Tabla 58. Resumen y Estatus de las Actividades de la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto al Tabla 59. Soporte Técnico Tabla 60. Distribución del Personal de la Contraloría del Estado Cojedes Tabla 61. Distribución del Personal por Dependencias Tabla 62. Distribución del Personal Activo por Nivel Académico Tabla 63. Distribución del Personal Activo por género Tabla 64. Distribución del Personal en áreas medulares y apoyo Tabla 65. Relación de Movimiento de Personal Fijo Tabla 66. Relación de Ingreso de Personal Fijo Tabla 67. Relación de Egreso de Personal Tabla 68. Personal de Reposo Médico Tabla 69. Personal de vacaciones Tabla 70. Resoluciones, contratos, opiniones jurídicas y estudios jurídicos Tabla 71. Contratos Tabla 72. Opiniones Jurídicas Tabla 73. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, Valencia - Estado Carabobo Tabla 74. Procedimientos Jurisdiccionales: Corte Primera y Segunda Instancia en lo Contencioso Administrativo, Caracas Tabla 75. Actuaciones Fiscales Tabla 76. Actividades realizadas para Fortalecer la Imagen Corporativa Tabla 77. Saldos de la Cuenta Bancaria de la Fundación de la Contraloría del estado Cojedes. Expresado en miles de bolívares Tabla 78. Cuentas por Pagar Tabla 79. Cuenta por Cobrar (Expresada en miles de bolívares)

6 ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1 Ejecución Financiera y Presupuestaria Gráfico 2. Distribución porcentual del Personal de la Contraloría del Estado Cojedes Gráfico 3. Distribución porcentual por Dependencias Gráfico 4. Distribución por nivel académico Gráfico 5. Distribución porcentual por Género Gráfico 6. Distribución porcentual por áreas medulares y de apoyo

7 CAPÍTULO I INFORMACION GENERAL DE LA CONTRALORIA 7

8 OBSERVACIONES DEL CAPITULO I Las referencias del Capítulo I, obedecen a la Información General de la Contraloría que será incorporada en el Informe de Gestión Anual. Por lo tanto se excluye en los informes mensuales. 8

9 CAPÍTULO II RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL 9

10 DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL CENTRALIZADA Y OTROS PODERES Impacto de la Gestión de Control de la Administración Centralizada Durante el mes de Abril no se produjeron informes definitivos que pudieran medir los resultados e impacto de la gestión. DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL DESCENTRALIZADA 1.- Informe Definitivo de seguimiento practicada a la Fundación para la Promoción de la Salud del Estado Cojedes (Fundasalud), La actuación fiscal, se orientó a evaluar las acciones correctivas emprendidas por la Fundación, en relación a las observaciones y recomendaciones contenidas en el Informe Definitivo, enviado según oficio Nº DCAD , correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2008 y Fallas y Deficiencias Del análisis a las observaciones expuestas en el informe, se constató que la fundación presenta correctivos en ejercicios posteriores, en cuanto a traslados internos que afectan la partida , omisión del procedimiento de selección de contratista, compromisos sin contar con la disponibilidad presupuestaria, documentación que deben soportar los pagos, disposición de los fondos de tercero, órdenes de pago sin firma y sello de los funcionarios responsables, transferencias del personal por necesidad de servicio a otras dependencias; quedando pendiente por realizar la actualización del Manual de Normas y Procedimientos Administrativos y las actas de desincorporación del vehículo placa OOH-UAA. Por otra parte, en relación a la Unidad de Auditoría Interna, solo aplicó correctivos en el plan operativo, por cuanto no ha sido creada la dependencia de Determinación de Responsabilidades Administrativas y no se evidenciaron informes definitivos. 10

11 1.2. Recomendaciones La Máxima Autoridad, debe velar que se realice la respectiva actualización de los Manuales de Normas y Procedimientos, a los fines de obtener un adecuado y eficiente sistema de control interno. Los funcionarios competentes de la Dirección de Administración y Finanzas de la fundación, deben velar por el resguardo de la documentación que respalden los actos administrativos por concepto de las desincorporaciones de bienes muebles. El Auditor Interno previa autorización de la Máxima Autoridad de la Fundación, debe crear el área de Determinación de Responsabilidades Administrativas, a los fines de que pueda iniciar, sustanciar y decidir los procedimientos administrativos derivados de los hallazgos encontrados. La Máxima Autoridad de la Unidad de Auditoría Interna de FUNDASALUD, debe presentar los informes definitivos oportunamente, a objeto de que la información contenida tenga utilidad y valor para que las autoridades a quienes corresponda, adopten las medidas inmediatas tendentes a corregir las deficiencias señaladas. La Máxima Autoridad de la Unidad de Auditoría Interna de la fundación, debe velar porque al término de la auditoría, se presente en forma escrita el Informe de Auditoría, el cual deberá contener las observaciones o hallazgos, identificando las causas y efectos de los mismos, así como las conclusiones y recomendaciones correspondientes, con señalamiento expreso de que el trabajo ha sido realizado conforme a las Normas Generales de Auditoría de Estado. 11

12 2.- Informe Definitivo de Auditoría Operativa y Financiera practicada a la Fundación Sistema Integral de Emergencias Cojedes 171. SIEC 171 La actuación fiscal, se orientó a evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y administrativos, relacionados con los procesos de selección de proveedores, adquisición de bienes, contratación de servicios y el sistema de administración del personal de la fundación, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y Fallas y Deficiencias Del análisis a las observaciones expuestas en el informe, se evidenciaron debilidades con respecto al sistema presupuestario, el cual no permite llevar un control adecuado de los registros mensuales de cada una de las etapas de la ejecución presupuestaria. Se constató la carencia del manual de procedimientos del sistema de modificaciones presupuestarias y el ente no realizó la programación de compras para los ejercicios económicos financieros auditados. Igualmente, se apreciaron debilidades en los procesos de selección de proveedores, al no requerir en el pliego de condiciones el establecimiento de las fianzas de mantenimiento de la oferta, anticipo, de fiel cumplimiento para la contratación y la cancelación de anticipo del 50% a proveedor, sin exigir la fianza. Por otra parte, en materia de personal no se tiene establecida formalmente las escalas de remuneraciones para los sueldos y salarios, elaboración de nóminas y conformación de expediente. No fue elaborado programa de formación y desarrollo destinado al Recurso Humano del ente y el manual descriptivo de cargo vigente no está aprobado. En relación al control de los bienes muebles, existen debilidades en el inventario de bienes por cuanto no presenta justiprecio, del parque automotor existen vehículos desincorporados que no tienen actas que soporten dichas desincorporaciones y los vehículos no poseen pólizas de seguros. 12

13 2.2. Recomendaciones La Máxima Autoridad y la Jefatura de Administración, deben velar que se lleven eficaz y oportunamente los registros de ejecución presupuestaria, que permitan un control adecuado de los registros mensuales de cada una de las etapas del gasto (compromiso, causado y pagado), así como determinar las disponibilidades presupuestarias al cierre del ejercicio económico financiero y las modificaciones. La Máxima Autoridad y los funcionarios competentes, deben realizar los trámites pertinentes para la elaboración del Manual de Normas y Procedimientos de Modificaciones Presupuestarias, para posteriormente aprobarlos e implementarlos, a los fines de establecer, mantener y evaluar regularmente un adecuado y eficiente sistema de control interno. La Máxima Autoridad y el responsable del área de administración, antes de adquirir un compromiso y de gestionar un pago, deben asegurarse que se hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para responder por las obligaciones que ha de asumir el contratista o proveedor. La Máxima Autoridad, debe dar celeridad en la aprobación y publicación en Gaceta Oficial del estado Cojedes del Manual Descriptivo de Cargos. La Máxima Autoridad y la jefatura de recursos humanos, deben elaborar un plan de adiestramiento de personal, a través de un programa de necesidades de formación, capacitación y adiestramiento, para el personal de la Fundación. La Máxima Autoridad y la jefatura de administración, deben planificar y remitir al Servicio Nacional de Contrataciones dentro de los quince (15) días 13

14 continuos, siguientes a la aprobación del presupuesto, la programación de obras, servicios y adquisición de bienes a contratar. La Máxima Autoridad y los funcionarios responsables, deben implantar mecanismos de control necesarios que coadyuven a la aplicación de los procedimientos para las modalidades de selección previstos en la Ley de Contrataciones Públicas, con miras a garantizar la selección de empresas en términos de economía, igualdad, transparencia y competencia. La Jefatura de Recursos Humanos del ente, debe ejercer el debido control sobre la formación y supervisión de los expedientes de personal, que permita la confiabilidad y veracidad del perfil del personal. La Máxima Autoridad y funcionarios responsables de bienes, deben adoptar las medidas el registro, control, mantenimiento y resguardo de los bienes muebles. La Máxima Autoridad y la jefatura de administración, deben realizar al menos, las diligencias para la tramitación de las pólizas de responsabilidad civil de los vehículos de la fundación y los que estén bajo su responsabilidad, para responder suficientemente por los daños que se ocasionen al Estado y a los particulares. 3. Informe Definitivo de Auditoría Operativa y Financiera practicada a la Sociedad de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del estado Cojedes S.A (S.G.R Cojedes S.A) La actuación fiscal, se orientó a evaluar los procesos de registros, contabilización y control de ingresos y gastos, específicamente en las áreas de presupuesto, compra, contabilidad, personal, bienes y servicios; así como, verificar la legalidad, sinceridad y exactitud de los gastos efectuados por el ente, correspondiente a los ejercicios económicos financieros

15 3.1 Fallas y Deficiencias Del análisis a las observaciones expuestas en el informe, se evidencian fallas de control interno, por cuanto no se han elaborado los manuales de normas y procedimientos del Sistema de Modificaciones y Reprogramaciones del Presupuesto, Manuales de Organización; así mismo no se han aprobado los Manuales de Normas y Procedimientos Operativos de las Sociedades de Garantías Reciprocas, Manual de Descripción de Cargos. Se constató la emisión de fianzas sin que previamente estén constituidas las respectivas contragarantías. Además, se observó en los expedientes de fianzas, la falta de documentación para la afiliación en la Sociedad de Garantías Reciprocas Recomendaciones La máxima autoridad de la Sociedad, debe dar celeridad a la elaboración, aprobación y publicación de los Manuales de normas y procedimientos del Sistema de Modificaciones y Reprogramaciones del Presupuesto, Manuales de la Organización y demás Normas de procedimientos a fin de darle legalidad a los actos administrativos y determinar la responsabilidad a los funcionarios. La máxima autoridad, debe aplicar pruebas de cumplimiento y revisión para garantizar el acatamiento de los requisitos mínimos establecidos en la aprobación y el otorgamiento de las fianzas de garantías, a fin de evitar la falta de legalidad en las mismas. 4. Informe Definitivo de Auditoría Operativa y Financiera practicada a la Fundación Amigos del Niño Desnutrido del estado Cojedes (FUNDANIDES) La actuación fiscal, se orientó a evaluar los procedimientos administrativos, presupuestarios y financieros llevados a cabo por la Fundación, para el cumplimiento de sus funciones, objetivos y metas durante los ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y

16 4.1 Fallas y Deficiencias Del análisis a las observaciones expuestas en el informe, se apreciaron debilidades debido a la inexistencia del manual de compras, de normas y procedimientos para la ejecución del presupuesto. Además de la no presentación de la declaración jurada de patrimonio por parte de la Administración. Los cuentadantes de la Fundación no presentaron fianza o caución. El plan operativo fue elaborado en términos de objetivos y metas, sin definir los lineamientos estratégicos y programas, ni se establecieron indicadores de gestión Recomendaciones La Máxima Autoridad y los funcionarios competentes, deben dar celeridad a la elaboración de los manuales de compras, de normas y procedimientos para la ejecución del presupuesto conjuntamente con los funcionarios competentes de FUNDANIDES. Los Funcionarios Públicos al inicio y cese de las funciones dentro de la Administración Pública, deben presentar la declaración jurada de patrimonio. Así mismo los cuentadantes de la Fundación, deben presentar fianza o caución. La Máxima Autoridad y los funcionarios competentes, deben establecer indicadores claros y cuantificables que permitan medir la Gestión, con criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, economía e impacto de la Fundación. 5. Informe Definitivo de Auditoría Operativa y Financiera practicada a la Empresa Aguas de Cojedes C.A. La actuación fiscal, se orientó a evaluar los aspectos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos, relacionados con los procedimientos para la selección de contratistas y proveedores; así como la contratación y ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2010 y

17 5.1 Fallas y Deficiencias Del análisis a las observaciones expuestas en el Informe, se evidenciaron debilidades por cuanto el área de Administración de la Empresa, no cuenta con un manual de compras. Igualmente los vehículos carecen de seguros o pólizas de responsabilidad civil de vehículos (R.C.V.), ni dispone de un Manual que regule el uso de los mismos. El plan operativo no define los objetivos y metas de la gestión administrativa y operativa del ente. Evidenciando un deficiente control en los procedimientos aplicados para el mantenimiento, resguardo y funcionamiento de las estaciones de bombeo de abastecimiento de agua potable y aguas servidas. Así mismo, no se realizó el estudio de Impacto Ambiental para la obra Equipamiento de Balsas para Captación de Aguas en el Embalse las Delicias Laguna Los Mendoza, Municipio Falcón, estado Cojedes ; ADC-FIDES-CO y se determinó la existencia de obras inconclusas Recomendaciones El Presidente de la Empresa Aguas de Cojedes C.A., debe implementar un sistema de control interno, que le permita a la Empresa contar con instrumentos normativos debidamente aprobados, que regulen las funciones y responsabilidades de las dependencias que conforman su estructura organizativa. La Máxima Autoridad y la Gerencia de Administración, deben realizar las diligencias necesarias para la tramitación de la póliza de responsabilidad civil de los vehículos de la empresa y los que estén bajo su responsabilidad. La Máxima Autoridad y la Gerencia de Ingeniería, deben realizar la supervisión, control y monitoreo de las obras en ejecución de las empresas contratadas, para minimizar el impacto ambiental. La Máxima Autoridad y la Gerencia de Ingeniería, deben realizar control y monitoreo permanente sobre las estaciones de bombeo, a fin de que los 17

18 mismos operen de forma eficaz y eficiente, prestando el servicio de dotación de agua potable a la colectividad. La Máxima Autoridad y la Gerencia de Ingeniería, deben establecer mecanismos de control y monitoreo permanente sobre las obras, a fin de garantizar que se ejecuten en los plazos previstos y se otorguen prorrogas en los casos debidamente justificados. 6. Informe Definitivo de Auditoría Operativa y Financiera practicada a la Fundación para el Bienestar Social del estado Cojedes (Fundacontigo). La actuación fiscal, se orientó a evaluar los aspectos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos de registro, control y manejo de bienes muebles, estado de la infraestructura física de los clubes de los abuelos y prestación de servicios a los beneficiarios de los mismos por parte de la citada Fundación, correspondiente al ejercicio económico financiero Fallas y Deficiencias Se apreciaron debilidades de control interno, relacionadas con: doble cancelación del pago correspondiente al alquiler del mes junio de 2011 en siete (7) clubes de Abuelos, inexistencia de ejecución presupuestaria de los programas de alimentación, actividades culturales y actividades deportivas. Discrepancia entre la matricula de abuelos atendidos y el número de cédula de identidad con respecto al listado suministrado por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) del estado Cojedes. Así mismo, se cancelaron dos (2) contratos de servicio, los cuales carecen de documentación que justifiquen el pago y no poseen relación detallada de las mejoras y conservaciones realizadas a la infraestructura de cada club de los abuelos. El 80% de las edificaciones donde funcionan los Club de Los Abuelos, no cumplen con las estructuras físicas adecuadas e higiénicas. 18

19 6.2. Recomendaciones El funcionario responsable de la Administración, debe implementar mecanismos de control que garanticen la eficaz y eficiente administración de los recursos en cuanto al pago de alquileres de los clubes de los abuelos. El funcionario responsable de la Administración, debe realizar la ejecución presupuestaria de los programas de alimentación, actividades culturales y actividades deportivas de los clubes de los abuelos; indicando su debida distribución y los tres momentos del gasto (Compromiso, Causado y Pagado). Los coordinadores de club de los abuelos y funcionarios encargados del programa, deben realizar un censo de los abuelos atendidos, con el fin de mantener actualizada la data de los abuelos atendidos por la fundación. La máxima autoridad y el funcionario responsable de la administración, deben implementar mecanismos de control que garanticen que antes de proceder a la cancelación de los contratos de servicios, estén respaldados con la documentación justificativa de los gastos. El Presidente de Fundacontigo, debe implementar mecanismos de acción en función de las mejoras en las edificaciones donde actualmente funcionan los clubes de los abuelos para cumplir con las normas higiénicas y de habitabilidad. 7. Informe Definitivo de Auditoría Operativa y Financiera practicada al Fondo de Financiamiento del Transporte Urbano y Rural del estado Cojedes (FONTURCO). La actuación fiscal se orientó a evaluar la gestión presupuestaria, financiera, manejo y conservación de los bienes, administración del personal, así como la verificación de la legalidad y sinceridad de las operaciones de los créditos otorgados al Fondo, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y

20 7.1 Fallas y Deficiencias En relación a los aspectos presupuestarios y financieros se observó que no lleva un control adecuado de los registros de cada una de las etapas presupuestarias del gasto (compromiso, causado y pagado). De igual manera, no se elaboró la distribución y ejecución presupuestaria de los recursos provenientes de las recaudaciones, ni los estados financieros para los ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y En lo que respecta a los bienes muebles, se apreciaron debilidades en el sistema de control interno en cuanto al resguardo y mantenimiento de los mismos. Se evidenciaron expedientes de créditos con deficiencias en su conformación, de acuerdo a los requisitos mínimos establecidos. No se ha creado el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional Recomendaciones La administración del Fondo, debe implementar mecanismos de control presupuestarios sobre los recursos provenientes de las recaudaciones. La máxima autoridad y los funcionarios responsables de la administración, deben proceder a la creación e inscripción de los trabajadores en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional y efectuar las retenciones que a los efectos establece la normativa legal vigente. La Máxima Autoridad del fondo, debe ordenar lo conducente a la elaboración de manuales procedimentales que regulen los procesos para el resguardo, mantenimiento y control de los inventarios de bienes muebles, que garanticen la exactitud y legalidad de la información presentada en los inventarios. 20

21 La máxima autoridad y los funcionarios responsables de la administración, deben abstenerse de otorgar créditos sin efectuar el debido proceso y estudio socioeconómico previo, que garantice el retorno efectivo de la inversión realizada por el Fondo. Los funcionarios responsables de los departamentos de crédito y administración, deben garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los Manuales para el Otorgamiento de Créditos del Fondo, en las etapas de: recepción de documentos, revisión de record crediticio, inspección técnica, suficiencia, valides, factibilidad y aprobación, dejando constancia de estas etapas en los expedientes de créditos. El departamento de Crédito, debe establecer mecanismos suficientes y pertinentes a través de una adecuada plataforma tecnológica y sistemas automatizados que faciliten el seguimiento y control efectivo de los créditos otorgados por el Fondo. Impacto de la Gestión de Control de la Administración Descentralizada. Las autoridades de FUNDASALUD, SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS, FUNDANIDES, AGUAS DE COJEDES Y FONTURCO, realizaron acciones correctivas sobre algunas observaciones, sin embargo otras persisten; de allí la necesidad de que se consideren las recomendaciones que permitan erradicar las debilidades que aún se mantienen de manera recurrentes. Por otra parte, los responsables de los entes: SIEC 171, FUNDACONTIGO, FUNDASALUD, SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS, FUNDANIDES, AGUAS DE COJEDES Y FONTURCO, sobre las fallas y deficiencias observadas y en base a las recomendaciones realizadas, deben proceder a la elaboración de un Plan de Acción para subsanarlas, el cual será objeto de seguimiento por parte de este Organismo Contralor, a los fines de constatar las acciones correctivas emprendidas y los resultados de su aplicación, con la finalidad de que la administración activa descentralizada mejore sus procesos administrativos, técnicos, presupuestarios, legales y financieros con criterios de eficacia, eficiencia y economía. 21

22 CAPÍTULO III ACTUACIONES DE CONTROL 22

23 1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento Tabla 1. Relación de actuaciones realizadas por las direcciones de control Ítem Actividades Realizadas Centralizada y otros Poderes Descentralizada Actuaciones Fiscales POA En fase de planificación 1 0 En fase de ejecución 1 4 En fase de presentación de resultados Informes preliminares comunicados 2 3 Informes definitivos comunicados 0 *12 Suspendidas 0 0 Informes Definitivos y Papeles de trabajo remitidos a las Coordinaciones de Potestades Investigativas Fuente: Direcciones de Control. 0 *4 Nota: (*) Corresponde al POA Remisión de informes preliminares de las Direcciones de Control Tabla 2. Informes Preliminares Comunicados Ítems Dirección Código de la Actuación Actuación Fiscal Oficio Nº Fecha: 1 Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP) Arqueo de Caja a la Tesorería General del Estado Cojedes. Nº DC- DCACYOP Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP) Auditoría Operativa al Consejo Legislativo del Estado Cojedes. Nº DC- DCACYOP

24 Ítems Dirección Código de la Actuación Actuación Fiscal Oficio Nº Fecha: 3 Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD) Auditoría de seguimiento practicada al Fondo de Crédito Popular (FONCREP) 2009 y 2010 DCAD de fecha Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD) Auditoría operativa practicada al Instituto de Desarrollo Habitacional, Rural y Urbano (INDHUR), relacionada al Proyecto Construcción de Losa y Montaje de Viviendas del Convenio Venezuela-Uruguay 2011 y 2012 DCAD de fecha Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD) Auditoría operativa practicada a la Empresa Aguas de Cojedes, relacionada a la obra: Construcción de Pozo de Agua en El Pernal, Municipio Tinaquillo 2011 y 2012 DCAD de fecha Fuente: Direcciones de Control. 1.2 Remisión de informes definitivos de las Direcciones de Control Tabla 3. Informes definitivos comunicados Ítems Dirección Código de la actuación Actuación Fiscal Ejercicio Económico Financiero Oficio Nº Fecha: 1 Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP) Esta Dirección no remitió Informes Definitivos en el mes de abril. 2 Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD) Auditoría de seguimiento a la Fundación para la Promoción de la Salud del estado Cojedes (FUNDASALUD) y 2009 Nº DCAD

25 Ítems Dirección Código de la actuación Actuación Fiscal Ejercicio Económico Financiero Oficio Nº Fecha: 3 Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD). Auditoría operativa y financiera practicada al Sistema Integral de Emergencias Cojedes 171 (SIEC 171) 2009, 2010 y 2011 DCAD Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD). Auditoría Operativa practicada a la Fundación para la Promoción de la Salud del estado Cojedes (FUNDASALUD) DCAD Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD). Auditoría Operativa y financiera practicada a la Sociedad de Garantías Reciprocas Cojedes S.A.(SGR S.A) 2010 y 2011 DCAD Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD). Auditoría de seguimiento practicada a la Sociedad de Garantías Reciprocas Cojedes S.A (SGR S.A) 2008 y 2009 DCAD Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD). Auditoría operativa y financiera practicada la Fundación Amigos del Niño Desnutrido del estado Cojedes (FUNDANIDES) 2009, 2010 y 2011 DCAD Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD). Auditoría de seguimiento practicada a la fundación amigos del niño desnutrido del estado Cojedes (FUNDANIDES) 2007 y 2008 DCAD Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD). Auditoría operativa y financiera practicada a la Empresa Regional Aguas de Cojedes 2010 y 2011 DCAD Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD). Auditoría de seguimiento practicada a la Empresa Regional Aguas de Cojedes 2008 y 2009 DCAD

26 Ítems Dirección Código de la actuación Actuación Fiscal Ejercicio Económico Financiero Oficio Nº Fecha: 11 Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD). Auditoría operativa y financiera practicada a la fundación para el bienestar social del estado Cojedes (FUNDACONTIGO) 2010 DCAD Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD). Auditoría operativa y financiera practicada al Fondo de Transporte Urbano y Rural del Estado Cojedes (FONTURCO) 2009, 2010 y 2011 DCAD Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD). Auditoría de seguimiento practicada al Fondo de Transporte Urbano y Rural del Estado Cojedes (FONTURCO) 2006, 2007 y 2008 DCAD Fuente: Direcciones de Control. 1.3 Remisión de Informes definitivos y papeles de trabajo a la Coordinación de Potestades Investigativas Tabla 4. Informes definitivos y papeles de trabajo Ítems Dirección Actuación Fiscal Ejercicio Económico Financiero Nº Fecha: 1 Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP). Esta Dirección no remitió Informes Definitivos a la Coordinación de Potestades Investigativas en el mes de abril. 2 Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD) Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna de Fundación Zamora (FUNDAZAMORA) 2009, 2010 y 2011 DCAD Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD) Auditoría operativa y de Seguimiento practicada al Instituto de Infraestructura y Servicios IISEC relacionada con la Construcción de sede de la contraloría del estado Cojedes 2010 y 2011 DCAD

27 Ítems Dirección Actuación Fiscal Ejercicio Económico Financiero Nº Fecha: 4 Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD) Auditoría operativa relacionada con ingreso de personal del Instituto de Desarrollo Habitacional, Rural y Urbano (INDHUR) DCAD Dirección de Control de la Administración Descentralizada. (DCAD) Auditoría operativa y financiera relacionada con los aportes patronales del FAOV del Instituto de Desarrollo Habitacional, Rural y Urbano (INDHUR) 2010 y 2011 DCAD Fuente: Direcciones de Control. 1.4 Estatus de las actuaciones fiscales correspondientes al POA 2013 A. Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP) Tabla 5. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2013 Ítems Código de la Actuación Actuaciones Fiscales Ejercicio Económico Financiero Designación Oficios Credenciales Estatus Auditoría operativa practicada al Consejo Legislativo del estado Cojedes DC-DCACYOP , de fecha Informe Preliminar comunicado al Organismo según oficio Nº DC-DCACYOP ,fecha Auditoría operativa practicada a la Procuraduría General del estado Cojedes DC-DCACYOP , de fecha En fase de corrección del Informe Preliminar Auditoría operativa practicada a la Oficina de Personal de la Gobernación del estado Cojedes DC-DCACYOP de fecha En fase de revisión del Informe Preliminar. 27

28 Ítems Código de la Actuación Actuaciones Fiscales Ejercicio Económico Financiero Designación Oficios Credenciales Estatus Arqueo de Caja practicada a la Tesorería General del estado Cojedes. Al DC-DCACYOP de fecha Informe comunicado al Organismo según oficio NºDC-DCACYOP , de fecha Auditoría operativa solicitada por la Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Cojedes, con motivo del Acta de entrega del Director saliente DC-DCACYOP de fecha En fase de ejecución con un avance del 56% Auditoría Operativa practicada a la Dirección General Sectorial de Educación de la Gobernación del estado Cojedes DC-DCACYOP de fecha Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes. En fase de planificación. B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD) Tabla 6. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2013 Ítems Ente Fecha de Actuación Auditoría Operativa practicada al Instituto Autónomo de la Policía del Estado Cojedes (IAPEC). Auditoría financiera y operativa de la Fundación Sistema Integral de Emergencia Cojedes 171 (SIEC 171). Auditoría de Seguimiento al Fondo de Crédito Popular (FONCREP). Ejercicio Económico Financiero 2011 y Designación Oficios Credenciales Oficio Nº DC- DCAD de fecha Oficio Nº DC- DCAD de fecha Oficio Nº DCAD de fecha Estatus En fase de revisión y discusión de informe preliminar Informe preliminar correcciones en Informe preliminar comunicado al ente según oficio Nº DCAD de fecha

29 Ítems Ente Fecha de Actuación Auditoría Operativa a la Empresa Aguas de Cojedes, correspondiente a la Obra: Construcción de Pozo de Agua en el Pernal. Auditoría financiera y operativa al Instituto de Desarrollo Habitacional y Urbano (INDHUR), relacionado con la Construcción de Viviendas Uruguayas Auditoría operativa a la Fundación para el Bienestar Social (FUNDACONTIGO) Auditoria Operativa y Financiera a la Fundación para la Promoción de la Salud del estado Cojedes (FUNDASALUD) Ejercicio Económico Financiero Designación Oficios Credenciales Oficio Nº DCAD de fecha Oficio Nº DCAD de fecha Oficio DCAD de fecha Oficio DC.DCAD de fecha Estatus Informe preliminar comunicado al ente según oficio Nº DCAD de fecha Informe preliminar comunicado al ente según oficio Nº DCAD de fecha En fase de corrección de informe preliminar En fase de revisión de informe preliminar Auditoría de Seguimiento a la fundación para la promoción del estado Cojedes FUNDAIMAGEN Auditoría Operativa a la fundación para la nueva escuela del estado Cojedes FUNDAESCUELA Auditoría de Seguimiento al fondo de desarrollo agrícola del estado Cojedes FONDEAGRI Auditoría de Seguimiento a Instituto Autónomo de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes IISEC, relacionada con el proyecto: reparaciones y mejoras estadio Tulio J. Lazo, San Carlos , 2010 y y 2010 Oficio DCAD de fecha Oficio DCAD de fecha Oficio DCAD de fecha Oficio DCAD de fecha En fase de discusión de informe preliminar En fase de ejecución, con 20 % de avance en campo En fase de ejecución, con 30% de avance en campo En fase de ejecución, con avance de 80% 29

30 Ítems Ente Fecha de Actuación Ejercicio Económico Financiero Auditoría de Seguimiento al Instituto de Desarrollo Habitacional y Urbano Oficio INDHUR, relacionada 2009 y 2010 con el proyecto: Rehabilitación física barrio El Carmen, municipio Falcón Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada. Designación Oficios Credenciales DCAD de fecha Estatus En fase de ejecución, con avance de 80% Tabla 7. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2012 Ítems Ente Aguas de Cojedes C.A. Sociedad de Garantía Reciprocas Cojedes S,A. Fundación de Ayuda al Niño Desnutrido (FUNDANIDES). Fundación para la Promoción de la Salud (FUNDASALUD). Fecha de Actuación hasta hasta hasta hasta Actuación Fiscal Auditoría Operativa, financiera y, seguimiento al Ente. Auditoría Operativa, financiera y, seguimiento al Ente. Auditoría Operativa, Financiera. Auditoría Financiera, Operativa y de seguimiento a las actuaciones Fiscales Anteriores. Ejercicio Económico Financiero Informe definitivos comunicados al ente según oficios Nº DCAD y 108 de fecha Informe definitivos comunicados al ente según oficios Nº DCAD y 104 de fecha Informe definitivos comunicados al ente según oficios Nº DCAD y 106 de fecha Informe definitivos comunicados al ente según oficios Nº DCAD y 102 de fecha y , respectivamente y 2011 Estatus 30

31 Ítems Ente Sistema Integral de Emergencias Cojedes 171 (SIEC 171). Fondo de Transporte Urbano y Rural del Estado Cojedes (FONTURCO). Fundación para el Bienestar Social FUNDACONTIGO. Fecha de Actuación hasta hasta hasta Actuación Fiscal Auditoría Financiera, Operativa. Auditoría Financiera, Operativa y de seguimiento a las actuaciones Fiscales anteriores. Auditoría operativa a los Clubes de Abuelos, dependientes de Fundacontigo Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada. Ejercicio Económico Financiero Estatus Informe definitivo comunicado al ente según oficio Nº DCAD de fecha Informe definitivos comunicados al ente según oficios Nº DCAD y 111 de fecha Informe definitivo comunicado al ente según oficio Nº DCAD de fecha Actuaciones realizadas a los Consejos Comunales y Entes Descentralizados a solicitud de la Oficina de Atención al Ciudadano Tabla 8. Denuncias recibidas por la Oficina de Atención al Ciudadano Ítems Organismo o Ente Credencial Actuación Fiscal Estatus 1 2 Instituto Desarrollo Habitacional, Urbano y Rural (INDHUR). de Aguas de Cojedes, C.A Oficio Nº DCAD de fecha Oficio Nº DCAD de fecha POA 2013 POA 2013 Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada. Informe preliminar comunicado al ente según oficio DCAD de fecha Informe preliminar comunicado al ente según oficio DCAD de fecha Actuaciones Selectivas 2.1. Actuaciones realizadas a la Administración Centralizada Esta dirección no realizó actuaciones selectivas, durante el mes de abril. 2.2 Actuaciones realizadas a la Administración Descentralizada Durante el mes de abril esta Dirección de Control no realizó auditorías selectivas. 31

32 2.3 Actuaciones realizadas a particulares A.- Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP) Esta dirección no realizó actuaciones a particulares, durante el mes de abril. B.- Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD) Esta dirección no realizó actuaciones a particulares, durante el mes de abril Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República A.- Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP) Durante el mes de abril no hubo solicitud de actuaciones fiscales por la Contraloría General de la República. B.- Dirección de Control de la Administración Descentralizada Durante el mes de abril no hubo solicitud de actuaciones fiscales por la Contraloría General de la República Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal Estas Direcciones durante el mes de abril, continuaron las acciones de orientación y correcciones de programas de trabajo a las Unidades de Auditorías Internas relacionada con la fase de planificación (programas de auditoría), tendentes a verificar pasivos laborales; iniciándose las actuaciones en el Instituto de Infraestructura y Servicios (IISEC), Fondo de Desarrollo Agrícola (FONDEAGRI), Gobernación del estado Cojedes, Consejo Legislativo del estado Cojedes y las Alcaldías de los Municipios: Ezequiel Zamora, Rómulo Gallegos, Lima Blanco, Girardot, Tinaco, Tinaquillo, Pao y Anzoátegui. 32

33 Tabla 9. Actuaciones conjuntas de las Direcciones de Control Ítems Ente FONDEAGRI IISEC FUNDAIMAGEN ESSERCA, C.A INDHUR IAPEC FUNDAESCUELA FUNDAZAMORA FONCREP FUNDAFARPO Observaciones Recibido, revisado y corregido. Remitió correcciones y se envió oficio DCAD de fecha para inicio de actuación. Recibido, revisado y corregido. Remitió correcciones y se envió oficio DCAD de fecha para el inicio de la actuación. Recibido, revisado y corregido. Aún no ha remitido correcciones. Recibido, revisado y corregido. Remitió correcciones por correo se solicitó remitir de manera formal. Recibido, revisado y corregido. Aún no ha remitido correcciones. Recibido, revisado y corregido. Remitió correcciones por correo se solicitó remitir de manera formal. Recibido, revisado y corregido. Remitió correcciones por correo se solicitó remitir de manera formal. Recibido, revisado y corregido. Aún no ha remitido correcciones. No ha consignado programa, por lo cual se remitió por correo modelo de programa para su adaptación y asistió el , para asesoría. Remitió oficio y cálculos de los funcionarios, se asignó auditor para la revisión. Ente sin auditor interno y en proceso de liquidación. 11 FUNDANIDES Informó no tener pasivos pendientes. 12 LOTERIA DE COJEDES Gobernación del estado Cojedes Consejo Legislativo del estado Cojedes Alcaldía del Municipio Ezequiel Zamora Alcaldía del Municipio Rómulo Gallegos Alcaldía del Municipio Lima Blanco Informó no tener pasivos pendientes Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio Nº DC , de fecha a la Auditora Interna de la Gobernación del estado Cojedes para inicio de Actuaciones Fiscales en: Gobernación del estado Cojedes, Procuraduría General del estado Cojedes y Fundación El Niño Simón Cojedes. Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio Nº DC , de fecha al Auditor Interno del Consejo Legislativo del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal. Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio Nº DC , de fecha al Auditor Interno de la Alcaldía del Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal. Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio Nº DC , de fecha al Auditor Interno de la Alcaldía del Municipio Rómulo Gallegos del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal. Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio Nº DC , de fecha al Auditor Interno de la Alcaldía del Municipio Lima Blanco del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal. 33

34 Ítems Ente Alcaldía del Municipio Girardot Alcaldía del Municipio Tinaco Alcaldía del Municipio Tinaquillo Alcaldía del Municipio Pao Alcaldía del Municipio Anzoátegui Consejo Legislativo del estado Cojedes Alcaldía del Municipio Ezequiel Zamora Alcaldía del Municipio Rómulo Gallegos Alcaldía del Municipio Lima Blanco Alcaldía del Municipio Girardot Alcaldía del Municipio Tinaco Alcaldía del Municipio Tinaquillo Alcaldía del Municipio Pao Observaciones Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio Nº DC , de fecha al Contralor Municipal del Municipio Girardot del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal. Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio Nº DC , de fecha al Contralor Municipal del Municipio Tinaco del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal. Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio Nº DC , de fecha a la Auditora Interna de la Alcaldía del Municipio Tinaquillo del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal. Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitieron oficios Nº DC , de fecha a la Auditora Interna de la Alcaldía del Municipio Pao del estado Cojedes y Nº DC , de fecha a la Contralora Municipal del Municipio Pao del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal. Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio Nº DC , de fecha al Contralor Municipal del Municipio Anzoátegui del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal. Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio Nº DC , de fecha al Auditor Interno del Consejo Legislativo del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal. Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio Nº DC , de fecha al Auditor Interno de la Alcaldía del Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal. Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio Nº DC , de fecha al Auditor Interno de la Alcaldía del Municipio Rómulo Gallegos del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal. Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio Nº DC , de fecha al Auditor Interno de la Alcaldía del Municipio Lima Blanco del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal. Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio Nº DC , de fecha al Contralor Municipal del Municipio Girardot del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal. Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio Nº DC , de fecha al Contralor Municipal del Municipio Tinaco del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal. Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió oficio Nº DC , de fecha a la Auditora Interna de la Alcaldía del Municipio Tinaquillo del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal. Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitieron oficios Nº DC , de fecha a la Auditora Interna de la Alcaldía del Municipio Pao del estado Cojedes y Nº DC , de fecha a la Contralora Municipal del Municipio Pao del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal. 34

35 Ítems Ente Observaciones 31 Recibido, revisado y corregido el Programa de Auditoría y se remitió Alcaldía del Municipio Anzoátegui oficio Nº DC , de fecha al Contralor Municipal del Municipio Anzoátegui del estado Cojedes para inicio de Actuación Fiscal. Fuente: Direcciones de Control de la Administración Descentralizada y Centralizada Otras Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal Direcciones de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP) y Descentralizada (DCAD). Estas Direcciones durante el mes de abril, no practicaron actuaciones Fiscales relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal. 35

36 CAPÍTULO IV ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL. 36

37 1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control 1.1 Asesorías y Asistencias Técnicas y Jurídicas Tabla 10. Respuestas emitidas a las solicitudes de asesorías y asistencia técnica y jurídica (Externas) Ítems Oficio Externo Fecha Solicitante Asunto Estatus 1 Nº /03/2013 Jorge Luis Blanco Volcán Jefe RRHH de la Gobernación Solicitud de la situación laboral de la Ciudadana Yamileth Herrera Se elaboró respuesta mediante Oficio Nº DC , de fecha Nº0283 de Fecha 18/03/2013 Tcnel Luis Yoyote Director General del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Cojedes Solicitud de Opinión al beneficio de Alimentación a los Funcionarios que se encuentran de reposo o incapacidad residual avalada por el IVSS Se elaboró respuesta mediante Oficio Nº DC , de fecha Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos. 37

38 1.2. Actividades realizadas para el fortalecimiento de los órganos y entes sujetos a control En el mes de abril de 2013, funcionarios de la Contraloría del estado Cojedes en conjunto con funcionarios de la Contraloría Municipal de Anzoátegui dictaron el taller de Control Interno Administrativo, Ley de Contrataciones Públicas, Creación, Funcionamiento y Base Legal de la Oficina de Atención al Ciudadano, a los funcionarios de la Administración Pública Municipal y estudiantes de la Misión Sucre de la aldea Agustín Andrade del Municipio Anzoátegui. En el mes de abril de 2013, en la sede de la Contraloría del estado se realizó reunión de trabajo con el representante del Poder Ciudadano para coordinar una Jornada de Fortalecimiento a la Administración Pública Regional, relacionada con los valores y ética en el ejercicio de la Función Pública. Tabla 11. Talleres realizados para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes sujetos a Control Ítems Fecha Jornada Instructor Taller Población atendida Taller de Fortalecimiento a los Órganos y Entes de la Administración Pública Oswaldo Bracamonte Control Interno Administrativo Y Control de Bienes Nacionales Taller de Fortalecimiento a los Órganos y Entes de la Administración Pública Estadal y Municipal. Oswaldo Bracamonte Orlando López Saulo Daza Control Interno Administrativo Ley de Contrataciones Publicas Participación Ciudadana Creación, Funcionamiento y Base Legal de la OAC 64 TOTAL 90 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 38

39 Tabla 12. Organismos y Entes Asistentes Ítems Organismo Cantidad de funcionarios 1 Hospital del Municipio Tinaco Dr. Eugenio González 24 2 Contraloría del Municipio Tinaco 2 3 Alcaldía de Municipio Anzoátegui 15 4 Concejo Municipal del Municipio Anzoátegui 5 5 Aldea Universitaria Agustín Andrade 24 6 Consejos Comunales 5 7 Contraloría Municipal del Municipio Anzoátegui 8 8 MAT INSAI 3 9 Misión Ciencias 2 10 Gobernación del Estado, Desarrollo Local 1 11 Escuela del Poder Popular 1 Total funcionarios Capacitados 90 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. MEMORIA FOTOGRÁFICA TALLER DE CONTROL INTERNO EN HOSPITAL DE TINACO Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 39

40 MEMORIA FOTOGRÁFICA TALLER DE CONTROL INTERNO EN CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ANZOÁTEGUI Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 2.2 Jornadas de inducción a funcionarios de la Contraloría Durante el mes de abril no hubo jornadas de inducción a funcionarios de la Contraloría del Estado Cojedes. 40

41 2.2.1 Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal Tabla 13. Actividades solicitadas por Contraloría General de la República Ítems Nº de Oficio Fecha Asunto Estatus Vía GMAIL Oficio Circular Nº Remisión de Revista de Control Fiscal Nº 166, para que sea distribuida a los contralores de cada municipio del estado Cojedes. Solicitud de información por parte del Director General de Control de Estados y Municipios, de las Auditorías, Potestades Iniciadas y/o Concluidas, Procesos de Determinación de Responsabilidad Aperturados y/o Concluidos practicadas por esta Contraloría Estadal. Incorporación del proyecto de Agenda 2014, como parte de la estrategia comunicacional y de imagen corporativa de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en aras de unificar en un solo concepto dicho producto institucional. Se envió a los nueve (9) Contralores de los Municipios. Se envio vía correo electronico cuadros de Auditorías practicadas por la Contraloría del estado Cojedes, cuadro de Potestades Iniciadas y Procesos de Determinación de Responsabilidades y según Oficio Nº , de fecha trámite para la adquisición Via GMAIL Fuente: Despacho del Contralor Solicitud de información por parte del Director General de Control de Estados y Municipios de la Contraloría General de la República, relacionado con la prestación del servicio de asistencia médica preventiva, ambulatoria y hospitalaria del personal adscrito a este Órgano de Control. Solicitud por parte del Director General de Control de Estado y Municipios de la Contraloría General de la República, para remitir el Oficio Circular Nº de fecha , a todos los Contralores Distritales, Auditores Internos de los Órganos del Poder Público Estadal y Municipal y cada uno de sus entes descentralizados. Solicitud por parte del Director General de Control de Estados y Municipios, de la Contraloría General de la República, de relación de los recursos contenciosos administrativos de nulidad en materia funcionarial, responsabilidad administrativa, reparo y multa, interpuestos contra actos administrativos dictados por esta Contraloría Estadal y/o cualquier otra causa decidida o que curse en los Tribunales de la República (laborales, civiles, del trabajo y penales), a la presente fecha. Se envio vía correo electrónico Cuadro del Servicio de HCM el día y según Oficio Nº , de fecha Se envió vía correo electrónico hojas de rutas donde fue entregado el Oficio circular Nº de fecha Se envió vía correo electrónico cuadros. 41

42 2.3 Otras Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana Programa Contralor Escolar Se realizó reunión de trabajo en la sede de la Contraloría del estado Cojedes con representantes de la Dirección Regional Sectorial de Educación, a fin de acordar las acciones que permitan fortalecer el programa de Contraloría Escolar. Así mismo, se realizó el taller de contraloría escolar dirigido a los docentes del Municipio. Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 42

43 Tabla 14. Actividades del Programa Contraloría Escolar Ítems Fecha Jornada Instructor Taller Población atendida Programa de Contraloría Escolar Saulo Daza Orlando López Contraloría Escolar 25 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. Tabla 15. Escuelas, Organismos y Entes Asistentes Ítems Escuela / Organismo Cantidad de Docentes 1 Dirección Regional Sectorial de Educación 5 2 E.P.E Octavio Páez 1 3 C.E.I Las Tejitas 1 4 E.P Ángel María Garrido 1 5 E.B Maria Clemencia Suarez 1 6 E.B P Hacienda Vieja 1 7 E.B P Dr. José Gregorio Hernández 1 8 E.B P Maritza Mena de Pérez 1 9 E.B C Altos de Palambra 1 10 E.B. C Cariaquito 1 11 C.E.I Blanca de Pérez 1 12 E.B C. Valle del Rio 1 13 C.E.I General Carlos Soublette 1 14 E.B.R Ramón AV Lagos I 1 15 E.P El Retazo 1 16 E.P Alejandro Febres 1 17 E.P Julio Escalona 1 19 E.P.P La Mapora 1 20 E.B Eleazar Almarat 1 Total Docentes Capacitados 25 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano Programa Abuelo Contralor Durante el mes de abril no se realizaron actividades en este programa 43

44 2.4.3 Programa: Promoviendo el Control Social a través de la Jornada de Fortalecimiento al Poder Popular Se efectuó reunión con la asamblea de ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Acpasam Aroita, la Fortuna del Fundo Zamorano y Pueblo Paraima del Municipio Pao del estado Cojedes y los funcionarios de la Contraloría del estado Cojedes, FUNDACOMUNAL y la Cooperativa Buscar el Bienestar de Todos R.L, con la finalidad de acordar una solución a la problemática sobre la perforación del pozo de aguas profundas en la comunidad. Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 44

45 Igualmente, en las instalaciones de la Biblioteca Gumersindo Torres de la Contraloría del estado Cojedes, se realizó una mesa de trabajo entre los voceros y voceras del Consejo Comunal las Camasas II, con la participación de funcionarios de FONDAS y de la Contraloría del Estado, sobre el manejo de los Fondos asignados para la entrega de créditos socio productivos a los habitantes de la Comunidad. Tabla 16. Jornada de Fortalecimiento al Poder Popular Ítems Fecha Jornada Funcionarios Taller/ Actividad Población atendida Por la Contraloría Orlando López Saulo Daza Orientaciones generales sobre control interno en la ejecución del Proyecto de perforación del pozo de agua Fortalecimiento al Poder Popular Por FUNDACOMUNAL Roberto Pérez Johana Chirinos Contraloría Social sobre la ejecución el proyecto 15 Por la Cooperativa Buscar el Bienestar de Todos R.L, Freddy Jiménez Presentación de resultados de la perforación y acuerdos para la puesta en Funcionamiento del pozo Total Población Atendida en mesas de trabajo y talleres 15 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 2.5 Expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al Tabla 17. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al Inventarios de expedientes que reposan en la OAC Distribución del inventario Estatus de los expedientes al Ítems Año Cant. Concepto Cant. Concepto Cant Denuncias recibida en el mes Expediente recibidos en los meses anteriores 1 Por valorar 0 2 Valorados por remitir 3 SUB TOTAL

46 Expedientes valorados y archivados Expedientes Expedientes remitidos 0 Expedientes en proceso por las Direcciones de Control. 6 Expedientes por valoración jurídica Expedientes del 2011 Expedientes SUB TOTAL.. 8 En proceso por las Direcciones de Control. Expedientes en proceso de Valoración Jurídica Expedientes en servicio jurídico 1 SUB TOTAL. 10 Expedientes en trámites por las Direcciones de Control. Sub- Total.. 1 Total en Inventario 22 Total de Expedientes Trabajados 22 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. Expedientes del año 2013 Tabla 18. Expedientes por valorar Ítems Expediente Descripción Observación No hay expediente por valorar Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. Tabla 19. Expedientes valorados para ser remitidos Ítems Expediente Descripción Estatus 1 OAC-213/2013 Presuntas irregularidades cometidas en el manejo de los Recursos otorgados por el Consejo Federal de Gobierno al Consejo Comunal Corcovado para el Proyecto: Petróleo y Conformación de la Vialidad, Construcción de Ramplas, bateas y alcantarillas. Valoración Jurídica realizada por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano 2 OAC-214/2013 Presuntas irregularidades cometidas en el manejo de los recursos otorgados por FONDAS al Consejo Comunal Asentamiento Campesino Mata Abdón para la asignación de créditos socioproductivos. Valoración Jurídica realizada por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano 46

47 Ítems Expediente Descripción Estatus 3 OAC-215/2013 Presuntas irregularidades cometidas en el manejo de los recursos otorgados por FONDAS al Consejo Comunal Las Camasas II, para el otorgamiento de créditos socio productivos a la comunidad. Valoración Jurídica realizada por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. Expedientes del año 2012 Tabla 20. Expedientes Remitidos Ítems Expediente Descripción Ente Estatus No hubo expediente remitidos Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. Tabla 21. Expedientes valorados y archivados Ítems Expediente Descripción Estatus No hubo expedientes valorados y archivados Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. Tabla 22. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control Ítems Expediente Descripción Dirección Competente Estatus 1 DTAC 199/2012 Rehabilitación de la vía local L-003 desde la población de San Carlos hasta la población de Manrique Municipio Ezequiel Zamora. Dirección de Control de la Administración Descentralizada. Por valoración técnico jurídica. 2 DTAC 201/2012 Presuntas irregularidades en la deducción y aporte del Fondo de Ahorro Habitacional de Vivienda (FAOV) por parte de INDHUR. Dirección de Control de la Administración Descentralizada. Remitido a la Coordinación de Potestades Investigativa según oficio Nº DCAD , de fecha

48 Ítems Expediente Descripción Dirección Competente Estatus 3 DTAC 202/2012 Presuntas irregularidades en el concurso de cargos de auditor en el área de auditoría interna, gerencia técnica y gerencia de servicio en INDHUR. Dirección de Control de la Administración Descentralizada. revisión para la valoración Jurídica 4 DTAC 207/2012 Presuntas irregularidades en el aporte a la Ley de Seguro Social y Fondo de Ahorro Habitacional de Vivienda (FAOV), deterioro de vehículo y seguimiento a los créditos adicionales de la Fundación Sistema Integral de Emergencia Cojedes 171. Dirección de Control de la Administración Descentralizada. Informe preliminar en fase de discusión con el equipo de auditoría. 5 DTAC 210/2012 Presuntas irregularidades cometidas por INDHUR y la empresa constructora Cooperativa DAMATERACA R.L, en la Construcción de 20 viviendas provenientes del convenio Uruguay Venezuela, en las Margaritas sector, Los Mangos de las Vegas Municipio Rómulo Gallegos estado Cojedes. Dirección de Control de la Administración Descentralizada. Informe preliminar remitido al ente según Oficio Nº DCAD , de fecha DTAC 211/2012 Presuntas irregularidades por parte de la empresa Aguas de Cojedes en el Control Seguimiento y Construcción de un pozo de Agua en el Sector el Pernal Municipio Tinaquillo del estado Cojedes. Dirección de Control de la Administración Descentralizada. Informe preliminar remitido al ente según oficio Nº DCAD , de fecha Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 48

49 Tabla 23. Expedientes en valoración jurídica por la OAC Ítem Expediente CEC Descripción Estatus 1 DTAC 203/2012 Presuntas irregularidades cometidas por el Consejo Comunal el Zamuro Municipio el Pao estado Cojedes. valoración jurídica. 2 DTAC 205/2012 Presuntas irregularidades en el aporte a la Ley de Seguro Social. valoración jurídica. Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. Relación de Expedientes del año 2011 Tabla 24. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control Ítems Expediente Descripción Dirección Competente Estatus 1 DTAC167/11 Denuncia por presuntas irregularidades en la entrega de vehículos por parte del Procurador del Estado y la Dirección Sectorial de Seguridad y Política a ciudadanos comisionados de la Gobernación del Estado Cojedes. Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes. En fase de notificaciones 2 DTAC168-A/11 Una (01) Casa construida por INDHUR Programa SUVI II. Avenida principal vía Conaima, Barrio 01 de Mayo Municipio Ezequiel Zamora estado Cojedes Dirección de Control de la Administración Descentralizada. Informe definitivo de Auditoría Operativa para ser remitido a la Coordinación de Potestad Investigativa. 3 DTAC169/11 Veinte (20) Casas construidas por INDHUR. Programa SUVI II en el Municipio Anzoátegui Dirección de Control de la Administración Descentralizada. Informe definitivo de Auditoría Operativa para ser remitido a la Coordinación de Potestad Investigativa. 49

50 Ítems Expediente Descripción Dirección Competente Estatus 4 DTAC 171/11 Dos (02) Casas construidas por INDHUR Programa SUVI II. Conaima INTI calle 03, Municipio Ezequiel Zamora estado Cojedes Dirección de Control de la Administración Descentralizada. Informe definitivo de Auditoría Operativa para ser remitido a la Coordinación de Potestad Investigativa. 5 DTAC 173/11 Una (01) Casa construida por INDHUR Programa SUVI II. Monseñor Padilla Sector el Molino, calle Transversal 03, Municipio Ezequiel Zamora estado Cojedes Dirección de Control de la Administración Descentralizada. Informe definitivo de Auditoría Operativa para ser remitido a la Coordinación de Potestad Investigativa. 6 DTAC 177/11 Una (01) Casa construida por INDHUR Programa SUVI II. Monseñor Padilla vía Conaima Sector el Molino, Municipio Ezequiel Zamora estado Cojedes Dirección de Control de la Administración Descentralizada. Informe definitivo de Auditoría Operativa para ser remitido a la Coordinación de Potestad Investigativa 7 DTAC 192/2011 Supuestas irregularidades por concepto de donaciones otorgadas por la Gobernación del estado Cojedes Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes. En fase de elaboración de auto de proceder. 8 DTAC 193/2011 Obra inconclusa del Estadio Tulio José Lazo ubicado en la calle Sucre Municipio Ezequiel Zamora. Dirección de Control de la Administración Descentralizada En fase de ejecución la auditoría de seguimiento. Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 50

51 Tabla 25. Expedientes en proceso de Valoración Jurídica por la OAC Ítems Expediente Descripción Dependencia Estatus Incumplimiento de contrato IISEC-INSP G-FIDES por 1 DTAC190/2011 el Instituto de Infraestructura y Servicios. Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. Dirección de Control de la Administración Descentralizada. Valoración Jurídica. Tabla 26. Expedientes remitidos a Servicios Jurídicos Ítems Expediente Descripción Dependencia Estatus 1 DTAC172/11 Pago por parte de FAICO a una empresa de servicios con un cheque sin haberes en la cuenta. Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. Servicio Jurídico En fase de revisión de documentación para emitir respuesta. Relación de Expedientes del Año 2010 Tabla 27. Expedientes en trámites por las Direcciones de Control Ítems Expediente Descripción 1 DAAC 151/2010 Denuncia presentada por Servicio Autónomo del Poder Popular Región Cojedes en contra del Consejo Comunal ASONUVI I, por no rendir cuenta. Dependencia Competente Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes. Estatus Remitido a la Contraloría General de la República según oficio Nº DC de fecha Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano y Dirección de Determinación de Responsabilidades. 51

52 Asesorías, Peticiones y Quejas Tabla 28. Asesorías abril de 2013 Ítems Tipos de Asesorías Cant. 1 Declaración Jurada de Patrimonio Institucionales (registro exitoso) 21 2 Declaración Jurada de Patrimonio Consejos Comunales 13 3 Rendición de Cuentas, Funcionamiento de los Consejos Comunales. 2 4 Asesoría sobre como presentar y/o recibir, Denuncias Quejas y Peticiones. 5 5 Asesoría sobre como ejercer el control social 2 6 Recepción de denuncia por la OAC 3 7 Reuniones con representantes del programa contralor escolar 1 8 Solicitud del Taller Fortalecimiento del Poder Popular Reunión de trabajo con representantes de (Fundacomunal y Ministerio de las Comunas, de Aguas de Cojedes) Otras (Asesoría sobre como cerrar una asociación civil, entrega de fotos a representante de la Procuraduría) 0 4 Total.. 52 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. Tabla 29. Resumen de actividades del mes de abril de la Oficina de Atención al Ciudadano Ítems Concepto Actividades Estatus 1 Denuncias recibida 1 Ejecutado 2 Valoración Jurídica de Denuncias recibidas 2 Ejecutado 3 Asesorías, peticiones, quejas y reclamos 52 Ejecutado 4 Talleres o Actividades de Capacitación y Fortalecimiento a la Administración Pública y al Poder Popular 2 Ejecutado 5 Taller del programa Contraloría Escolar 1 En proceso 6 Fortalecimiento al Poder Popular (Visitas, Mesa de Trabajo y asesorías a los requerimientos de los Consejos Comunales) 1 Ejecutado 52

53 Ítems Concepto Actividades Estatus 7 Reunión de trabajo programa Promoviendo el Control Social (Contraloría Escolar) 1 Ejecutado 8 Informe de gestión Abril de Ejecutado 9 Visitas a los clubes de abuelos y escuelas 1 En proceso Total 62 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 3. Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa, Acciones Fiscales y expedientes remitidos al Ministerio Público Tabla 30. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en la Coordinación de Potestades Investigativas de la Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes y estatus al Inventarios de Expedientes Estatus de los Expedientes Expedientes Sustanciados desde hasta el mes de abril de Ítems Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cantidad Informes definitivos de actuaciones de control valorados, cerrados y archivados Inventario Expedientes Informes Definitivos Actuaciones Control. de de de de 151 Informes definitivos de actuaciones de control valorados. 83 Informes definitivos de actuaciones de control valorados por inicio de potestad investigativa. Informes definitivos de actuaciones de control valorados por actuación complementaria. Remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades. Remitidos al Ministerio Público 0 Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF) Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar. 68 Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en meses anteriores. Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en el mes de abril 68 0 SUB TOTAL

54 Inventarios de Expedientes Estatus de los Expedientes Expedientes Sustanciados desde hasta el mes de abril de Ítems Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cantidad 2 Inventario de Procedimientos Investigativos 2 Total de expedientes. 2 0 Iniciadas en trámite. 0 Fase de Notificación. 1 Fase de prueba. 0 Fase de Informe de Resultados. 1 Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades. Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF). SUB- TOTAL.. 2 TOTAL EN INVENTARIO TOTAL 153 Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de la Direccion de Control de la Adminitracion Centralizada y otros Poderes

55 Tabla 31. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en la Coordinación de Potestades Investigativa de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada y estatus al Inventarios de Expedientes Estatus de los Expedientes Expedientes Sustanciados desde hasta el mes de abril de Ítems Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cant Informes definitivos de actuaciones de control valorados, cerrados y archivados Inventario Expedientes Informes Definitivos Actuaciones Control. de de de de Inventario de Procedimientos Investigativos 71 2 Informes definitivos de actuaciones de control valorados. Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar. Total de expedientes TOTAL EN INVENTARIO 73 TOTAL 73 Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de la Direccion de Control de la Administracion Descentralizada Informes definitivos de actuaciones de control valorados por inicio de potestad investigativa. Informes definitivos de actuaciones de control valorados por actuación complementaria. Remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades Remitidos al Ministerio Público 1 Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF) Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en meses anteriores en proceso de valoración. Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en el mes de abril SUB TOTAL 71 Iniciadas en trámite. 2 Fase de Notificación. 0 Fase de prueba. 0 Fase de Informe de Resultados. 0 Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades. Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF) SUB- TOTAL

56 3.1. Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control Durante el mes de abril la Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes realizó tres (3) valoraciones de informes, las cuales fueron cerradas y archivadas por no reunir méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa y la Dirección de Control de la Administración Descentralizada realizó cinco (5) valoraciones de informes definitivos de los cuales uno (1) se envió a seguimiento, dos (2) están por inicio de potestad investigativa y dos (2) fueron cerradas y archivadas por no reunir méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa, en atención a lo previsto con el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Tabla 32. Valoración preliminar de informes de las actuaciones fiscales en las Direcciones de Control Ítems Expediente Organismo / Ente DCACYOP CPI DCACYOP CPI DCACYOP CPI DCAD DCAD Consejo Legislativo del estado Cojedes con ocasión del seguimiento correspondiente al ejercicio económico financiero 2005 Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2006 Fundación del Niño, correspondiente al ejercicio económico financiero Funda Zamora, actuación Lotería de Cojedes, actuación y seguimiento Asignación / DCACPEYOEN , de fecha DCACPEYOEN , de fecha DCACPEYOEN , de fecha Nº DCAD- 0021, de fecha NºDCAD de fecha Estatus Valorado, cerrado y archivado de fecha Valorado, cerrado y archivado de fecha Valorado, cerrado y archivado de fecha Por Valoración Técnico Jurídica. Por Valoración Técnico Jurídica. 56

57 Ítems Expediente Organismo / Ente 6 DCAD ICEC Instituto de Cultura del estado Cojedes, actuación 2do semestre 2009 y seguimiento 2008 y el 1er semestre de Asignación / NºDCAD de fecha Estatus Valoración Técnico Jurídica. 7 Valoración DCAD- CPI-09. Vialco, actuación fiscal NºDCAD de fecha Valoración concluida en fecha Elaboración de proyecto de auto de proceder. 8 Valoración DCAD- CPI-07. Vialco, actuación fiscal seguimiento NºDCAD de fecha Valoración concluida en fecha Elaboración de proyecto de auto de proceder. 9 Valoración DCAD- CPI-11 Sociedad de Garantía Reciprocas, actuación y seguimiento 2003 al NºDACD de fecha Valoración Técnico Jurídica de fecha Valoración DCAD- CPI-13 FUNDASALUD 2004 y 2005 NºDCAD de fecha Valorada en fecha , por cierre y archivo 11 Valoración DCAD- CPI-15 FUNDAESCUELA 2006 y 2007 NºDCAD de fecha Valorada en fecha , por cierre y archivo 12 DCAD FUNDAESCUELA, actuación NºDCAD De fecha Valoración Técnico Jurídica. 13 DCAD ESSERCA y seguimiento NºDCAD de fecha Valoración Técnico Jurídica en proceso. 14 S/N Auditoria Operativa practicada al Consejo Comunal EL COGOLLO, relacionada con la obra: Reparación de 20 km de vialidad Agrícola, del sector campesino Cogollo, Municipio Falcón. DCAD de fecha Por Valoración Técnico Jurídica. 57

58 Ítems Expediente Organismo / Ente 15 S/N 16 S/N Auditoria Operativa practicada a Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos Construcciones y Servicios Cojedes (ESSERCA), relacionada con la obra: Rehabilitación de la vía local L-003 desde la Población de San Carlos hasta Manrique, Municipio Ezequiel Zamora. Auditoria Operativa practicada a Fondo de Desarrollo Agrícola (FONDEAGRI), relacionada con la obra: Construcción del Complejo Desarrollo Endógeno Piscícola Gral. Ezequiel Zamora, para la cría y engorde de cachamas, en el sector San Miguel, Municipio Girardot. S/N Auditoría operativa y financiera practicada al Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC) del ejercicio económico financiero 2011 S/N Auditoría operativa y financiera practicada al Instituto de Cultura del estado Cojedes (ICEC) ejercicios económicos financieros 2010 y 2011 S/N Auditoría de seguimiento practicada al Instituto de Cultura del estado Cojedes (ICEC) ejercicios económicos financieros 2008 y 2009 Asignación / DCAD de fecha DCAD de fecha DCAD de fecha DCAD de fecha DCAD de fecha Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control. Estatus Por Valoración Técnico Jurídica. Por Valoración Técnico Jurídica. Por Valoración Técnico Jurídica. Por Valoración Técnico Jurídica. Por Valoración Técnico Jurídica. 58

59 Tabla 33. Informes definitivos de actuaciones cerrados y archivados durante el mes de abril de las Direcciones de Control Ítems Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorándum Estatus 1 DCACYOP CPI Actuación fiscal practicada al Consejo Legislativo del estado Cojedes, correspondiente al seguimiento de los ejercicios económicos financieros 2005 DCACPEYOEN , de fecha Valorado, cerrado y archivado de fecha DCACYOP CPI Actuación fiscal practicada al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C Delegación Cojedes), correspondiente al ejercicio económico financiero 2006 DCACPEYOEN , de fecha Valorado, cerrado y archivado de fecha DCACYOP CPI Fundación del Niño, Seccional Cojedes ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha Valorado, cerrado y archivado de fecha Valoración DCAD- CPI-13 FUNDASALUD 2004 y 2005 NºDCAD de fecha Valorada en fecha , por cierre y archivo. 5 Valoración DCAD- CPI-15 Fuente: Direcciones de Control. FUNDAESCUELA 2006 y 2007 NºDCAD de fecha Valorada en fecha , por cierre y archivo 59

60 Tabla 34. Informes definitivos de actuaciones para ser remitidos a la CGR de acuerdo al artículo 97 de la LOCGRSNCF Ítems Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorándum Estatus 1 Durante el mes de abril la Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes no remitió informes definitivos de actuaciones a la CGR de acuerdo al Art. 97 de la LOCGRSNCF. BUS s/n 2 S.A. Fuente: Direcciones de Control. COJEDES NºDCAD de fecha Elaborando informe de remisión de expediente Tabla 35. Valoraciones Técnicos Jurídicos a Informes Definitivos de actuaciones por inicio de la Potestad Investigativa de las Direcciones de Control Ítems Expediente Organismo Asignación/ Memorándum Estatus 1 S/N Gobernación del estado Cojedes, donación DTAC 192/2011, de fecha 02/12/2011. Nº DCACPEYOEN 534/2012, de fecha Elaboración de Auto de Proceder 2 S/N Gobernación del estado Cojedes, adquisición, registro y control de bienes muebles (vehículos) e inmuebles, (terrenos y edificación), período DCACPEYOEN , de fecha Elaboración de Auto de Proceder 3 S/N Consejo Legislativo del estado Cojedes del ejercicio económico financiero 2009 DCACPEYOEN , de fecha Elaboración de Auto de Proceder 4 S/N Gobernación del estado Cojedes, recursos otorgados a los Consejos Comunales, último trimestre del ejercicio económico financiero 2007 y ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha Elaboración de Auto de Proceder 5 S/N IAPEC (Instituto Autónomo de la Policía del Estado Cojedes). DCAD , de fecha Auto de Proceder en revisión. 6 DCAD-CPI INDHUR (Instituto de Desarrollo Urbano), actuación DCAD , de fecha Auto de Proceder suscrito en fecha

61 Ítems Expediente Organismo Asignación/ Memorándum Estatus 7 S/N Fundación para la nueva Imagen (FUNDAIMAGEN) Nº DCAD , de fecha Auto de proceder en correcciones. 8 S/N Fundación para la nueva Imagen (FUNDAIMAGEN) y seguimiento Nº DCAD , de fecha Auto de Proceder en correcciones. 9 DCAD-CPI Instituto Autónomo de la Policía del Estado Cojedes. (IAPEC). Nº DCAD , de fecha Auto de Proceder suscrito en fecha Valoración DCAD-CPI-08 Vialco S.A., actuación fiscal NºDCAD de fecha Elaboración de proyecto de auto de proceder. 11 Valoración DCAD-CPI-09 Vialco S.A., actuación fiscal NºDCAD de fecha Elaboración de proyecto de auto de proceder. 12 Valoración DCAD-CPI-07 Vialco s.a., actuación fiscal de seguimiento NºDCAD de fecha Elaboración de proyecto de auto de proceder. Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control. Tabla 36. Sesenta y ocho (68) Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar, recibidos en meses anteriores y en el mes de abril de la Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes Ítems Organismo Asignación/ Estatus 1 Gobernación del estado Cojedes, aportes, subsidios, transferencias, aprobadas por el Ejecutivo Regional a los Organismos sujetos a control, así como las donaciones, ejercicio económico financiero Nº DCACPEYOEN 141/2012, de fecha valoración técnico jurídica. 2 Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero Memorándum DCACPEYOEN Nº , de fecha valoración técnico jurídica. 3 Gobernación del estado Cojedes, aportes subsidios y transferencias, aprobadas por el Ejecutivo Regional a los Organismos sujetos a control, así como las donaciones, ejercicio económico financiero Memorándum DCACPEYOEN Nº , de fecha valoración técnico jurídica. 61

62 Ítems Organismo Asignación/ Estatus 4 Gobernación del estado Cojedes, recursos FIDES LAEE y otros para el financiamiento de adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios, ejercicio económico financiero 2009 Memorándum DCACPEYOEN Nº , de fecha valoración técnico jurídica. 5 Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicios económicos financieros 2008 y Memorándum DCACPEYOEN Nº , de fecha valoración técnico jurídica. 6 Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero Memorándum DCACPEYOEN Nº , de fecha valoración jurídica. 7 Unidad de Auditoría Interna del Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero Memorándum DCACPEYOEN Nº , de fecha valoración jurídica. 8 Fundación el Niño Simón Cojedes, ejercicios económicos financieros 2008 y Memorándum Nº , de fecha valoración técnico jurídica. 9 Gobernación del estado Cojedes, recursos FIDES, LAEE, ejercicio económico financiero Memorándum DCACPEYOEN Nº , de fecha valoración técnico jurídica. 10 Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero Memorándum DCACPEYOEN Nº , de fecha valoración técnico jurídica. 11 Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero Memorándum DCACPEYOEN Nº , de fecha valoración técnico jurídica. 12 Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero Memorándum DCACPEYOEN Nº , de fecha valoración técnico jurídica. 13 Procuraduría del estado Cojedes, ejercicio económico financiero Memorándum DCACPEYOEN Nº , de fecha valoración técnico jurídica. 14 Gobernación del estado Cojedes, a los pagos de la pensión de jubilación en el año 2010, del Memorándum DCACPEYOEN Nº , de fecha valoración técnico jurídica. 62

63 Ítems Organismo Asignación/ Estatus personal administrativo jubilado en el ejercicio económico financiero Fundación del Niño Seccional Cojedes, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica. 16 Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica. 17 Unidad de Auditoría Interna del Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica. 18 Unidad de Auditoría Interna del Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica. 19 Consejo Legislativo del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica. 20 Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica. 21 Asociación Civil Hogares de Cuidado Diario del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica. 22 Fundación Regional El Niño Simón Cojedes, ejercicios económicos financieros 2008 y DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica. 23 Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica. 24 Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica. 63

64 Ítems Organismo Asignación/ Estatus 25 Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 26 Gobernación del estado Cojedes, aportes, subsidios y transferencias, aprobadas por el Ejecutivo Regional a los Organismos sujetos a control, así como las donaciones, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 27 Gobernación del estado Cojedes, recursos FIDES, LAEE, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 28 Gobernación del estado Cojedes, recursos FIDES, LAEE, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 29 Unidad de Auditoría Interna del Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 30 Unidad de Auditoría Interna del Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 31 Fundación El Niño Simón Cojedes, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 32 Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 33 Gestión política administrativa de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 64

65 Ítems Organismo Asignación/ Estatus 34 Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 35 Consejo Legislativo del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 36 Gestión política administrativa de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 37 Gobernación del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 38 Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 39 Gestión política administrativa de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 40 Gobernación del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 41 Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 42 Fundación El Niño Simón Cojedes, seguimiento, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 43 Circunscripción Militar del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 44 Consejo Legislativo del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 65

66 Ítems Organismo Asignación/ Estatus 45 Consejo Legislativo del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 46 Consejo Legislativo del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 47 Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 48 Consejo Legislativo del estado Cojedes, jubilaciones del ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 49 Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 50 Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 51 Recursos FIDES, LAEE, FONVIS y otros para el financiamiento y ejecución de obras a través de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 52 Comité Estadal de la Vivienda, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 53 Comité Estadal de la Vivienda, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 54 Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 66

67 Ítems Organismo Asignación/ Estatus 55 Aportes, subsidios y transferencias aprobados por el Ejecutivo Regional, así como las donaciones, ejercicio económico financiero DCACPEYOEN , de fecha valoración técnico jurídica 56 Gobernación del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero DCACYOP , de fecha valoración técnico jurídica 57 Consejo Legislativo del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero DCACYOP , de fecha valoración técnico jurídica 58 Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero DCACYOP , de fecha valoración técnico jurídica 59 Fundación El Niño Simón Cojedes, seguimiento del ejercicio del económico financiero DCACYOP , de fecha valoración técnico jurídica 60 Fundación El Niño Simón Cojedes, ejercicio económico financiero DCACYOP , de fecha valoración técnico jurídica 61 Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACYOP , de fecha valoración técnico jurídica 62 Aportes, subsidios, transferencias aprobadas por el Ejecutivo Regional así como las donaciones, ejercicio económico financiero DCACYOP , de fecha valoración técnico jurídica 63 Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACYOP , de fecha valoración técnico jurídica 67

68 Ítems Organismo Asignación/ Estatus 64 Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACYOP , de fecha valoración técnico jurídica 65 Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACYOP , de fecha valoración técnico jurídica 66 Auditoría Operativa practicada a la Circunscripción Militar del Estado Cojedes, ejercicios económicos financieros 2008, 2009, 2010 y 2011 DCACYOP , de fecha valoración técnico jurídica 67 Auditoría Operativa practicada a la gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero DCACYOP , de fecha valoración técnico jurídica 68 Gobernación del estado Cojedes, seguimiento en relación a los pagos por concepto de pensión de jubilación en el ejercicio económico financiero DCACYOP , de fecha Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control. valoración técnico jurídica Tabla 37.Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes de abril de 2013 de las Direcciones de Control Ítems Expediente Organismo Asignación / Estatus 1 DCACYOP Gobernación del estado Cojedes, Parque Automotor, según expediente Nº DTAC 167/2011, de fecha Nº DCACPEYOEN 249/2012, de fecha En fase de notificación 2 DCAD No mantuvo expedientes en fase de notificación. Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control. 68

69 Tabla 38. Expediente de Potestad Investigativa en fase de prueba durante el mes de abril de 2013 Ítems Expediente Ente Asignación / Estatus 1 DCACYOP En esta Dirección de Control no hubo Expediente de Potestad Investigativa en fase de prueba durante el mes de abril de DCAD En esta Dirección de Control no hubo Expedientes de Potestad Investigativa en fase de prueba durante el mes de abril de 2013 Fuente: Coordinación de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control. Tabla 39. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Resultados durante el mes de abril de 2013 Ítems Expediente Ente Asignación / Estatus 1 DCACYOP Gobernación del estado Cojedes, Parque Automotor N DCACPEYOEN 105/2012, de fecha En fase de Informe de resultados 2 DCAD No hubo expedientes en fase de Resultados durante el mes de abril Fuente: Coordinación de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control. Tabla 40. Expedientes de Potestad Investigativa remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades durante el mes de abril de 2013 Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación / Estatus 1 Durante el mes de abril no se remitió ningún expediente a la Dirección de Determinación de Responsabilidades. Fuente: Coordinación de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control. 69

70 3.2 Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de LOCGRSNCF Autos de archivo o de apertura de Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades. Durante el mes de Abril, no se dictaron autos motivados que ordenaran el inicio de Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades y no se ordenó archivo de actuaciones. Tabla 41. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades (Iniciados) Ítems Tipos Cantidad 1 Responsabilidad Administrativa 0 2 Formulación de Reparo 0 3 Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0 4 Imposición de Multas (Art. 94 LOCGRSNCF) 0 Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades Procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades (aperturados). Tabla 42. Procedimientos Administrativos (aperturados) Ítems Fase Cantidad 1 Iniciada en trámite 2 2 Fase de notificación 2 3 Lapso probatorio 2 4 En fase de ejecución de sanción 0 5 Concluidas (Recursos de Reconsideración). 0 Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades. 70

71 3.2.3 Procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades (estatus). Tabla 43. Estatus de los Expedientes Administrativos Ítems Fecha del auto de Apertura Expediente Nº Organismo o Ente Motivo Status DDR-021/2012 Gobernación del Estado Cojedes Presuntas irregularidades administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2003 Proceso de Notificaciones a los interesados legítimos y promoción de pruebas DDR-022/2012 Sistema Integral de Emergencia Cojedes 171. S.I.E.C 171, Presuntas irregularidades Administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero y seguimiento Proceso de Notificaciones a los interesados legítimos y promoción de pruebas DDR-024/2013 Empresa Vialidad de Cojedes Sociedad Anónima (VIALCO S.A) Presuntas irregularidades administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros , seguimiento de obras , ejercicios económicos financieros y seguimiento Remitido a la CGR mediante Oficio N DC de fecha DDR-025/2013 Fondo de Desarrollo Agrícola del Estado Cojedes (FONDEAGRI Presuntas irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos Remitido a la CGR mediante Oficio N DC de fecha 71

72 Ítems Fecha del auto de Apertura Expediente Nº Organismo o Ente Motivo Status financieros y Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades. 3.3 Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su reglamento. En el mes de Abril, no se remitieron expedientes a la Contraloría General de la República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su Reglamento. 3.4 Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su reglamento. En el mes de Abril, no se realizaron participaciones a la Contraloría General de la República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su Reglamento. 3.5 Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del sector público. En el mes de Abril, no se realizaron acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios. 72

73 3.6 Expedientes recibidos en la Dirección de Determinación de Responsabilidades procedentes de las Direcciones de Control de la Contraloría General del Estado Cojedes. No se recibieron expedientes de las Direcciones de Control durante el mes de abril. 3.7 Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del sector público. Tabla 44. Remisión de copias certificadas de las potestades investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del Sector Público Remisión de Copias Certificada Solicitante Ejemplares Cantidad de Folios Nº de Expediente del Contencioso Administrativo Demandante Observaciones Expediente Nº DDR- 016/2011, de fecha 20 de Julio de Corte Primera de lo Contencioso Administrativo a través de Oficio Nº JS/CPCA/114-13, de fecha 31 de enero de 2013 Constante de doce (12) piezas Dos mil Setecientos ochenta y dos (2.782) folios Expediente Nº AP42-G Kimberllys Gregoria Ostos Osorio Remitido según Oficio N DDR de fecha 11 de abril de Expediente Nº DDR- 017/2011, de fecha 30 de Julio de Corte Primera de lo Contencioso Administrativo a través de Oficio Nº JS/CPCA-2013, de fecha 21 de Febrero de 2013 Constante de diez (10) piezas. dos Mil doscientos ochenta (2.280) folios Expediente Nº AP42-G ) Jhonny de Jesús Yanez Rangel Remitido según Oficio N DDR de fecha 11 de abril de

74 Remisión de Copias Certificada Solicitante Ejemplares Cantidad de Folios Nº de Expediente del Contencioso Administrativo Demandante Observaciones Expediente Nº DDR- 009/2009, de fecha 2 de Noviembre de Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General de La República Constante de tres (3) ejemplares Constante de cuatrocientos ochenta y siete (487) folios No presenta número de expediente No presenta parte demandante Remitido según Oficio N DDR de fecha 22 de abril de 2013 DDR- 014/2011, de fecha 06 de Julio de 2011 Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General de La República Constante de tres (3) ejemplares) Constante de cuatrocientos veintiocho(428) folios No presenta número de expediente No presenta parte demandante Remitido según Oficio N DDR de fecha 22 de abril de 2013 Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades. 74

75 CAPÍTULO V POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO 75

76 1 Potestad Investigativa Durante el mes de abril, no hubo remisión de Potestad Investigativa al Ministerio Público, por parte de las Direcciones de Control 1.1. Acciones Fiscales No existen averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 2. Expedientes remitidos al Ministerio Público Durante el mes de abril, no se remitió expediente al Ministerio Público. 76

77 CAPÍTULO VI GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES 77

78 1. Administración y Servicios 1.1. Planificación Operativa y Gestión Financiera Plan Operativo Aprobado y Porcentaje de su Ejecución En cuanto al plan operativo anual aprobado para el ejercicio económico financiero 2013, específicamente para el mes de abril se tenían previstas diferentes metas, las cuales se ejecutaron tal como se presenta a continuación: Tabla 45.. Ejecución del plan operativo Metas Unidad de Medida Planificado Ejecutado % de Ejecución Justificación 1. Gestionar oportunamente la solicitud de los Dozavos Deposito de Dozavos Se recibio oportunamente el dozavo por parte de la Gobernación del mes de abril. 2. Cumplir con el pago de nóminas de sueldos y salarios semanal y quincenal del personal obrero empleado, directivo de alto nivel, jubilados y pensionados Pago de nomina realizado Se cancelaron once (11) nóminas al personal que labora en esta institucion, correspondiente al mes de abril. 3.Cancelar los compromisos de retenciones que genera la nómina semanal y quincenal del personal. Retenciones canceladas ,71 Se cancelaron retenciones correspondientes al mes de marzo, quedando por cancelar todas las retenciones del mes abril. 4 Pago de los aportes patronales quincenales y mensuales Aportes patronales cancelados ,18 Se cancelaron los aportes pendientes del mes de marzo quedando pendientes del mes abril. 5. Cancelar los compromisos de gasto de personal como bonos: vacacional, escolar, cesta ticket, prestaciones Bonos y otros compromisos cancelados. & Se cancelaron (08) ocho compromisos de bonos vacacionales durante el mes de abril. 78

79 Metas Unidad de Medida Planificado Ejecutado % de Ejecución Justificación sociales fideicomiso y 6. Cancelar los compromisos de órdenes de compras y otros compromisos Ordenes compras servicios cancelados. de y/o & Se cancelaron compromisos, según diez (10) Órdenes de Compra y (13) trece órdenes de servicios y el 50% del adelanto de dos (02) órdenes de servicios. 7. Cancelar los compromisos de viáticos a funcionarios por actividades realizadas fuera del municipio y del Estado. Viaticos cancelados & Se cancelaron sesenta y dos (62) compromisos de viáticos. 8. Pago de los compromisos contraídos de retenciones de impuesto de: IVA, ISLR, impuesto municipal. Retenciones impuesto cancelados Se enteró retenciones de IVA 2da qna marzo y 1era qna de abril, e impuestos municipales mes marzo. Quedando pendiente las retenciones de la 2da qna del mes abril. 9. Cumplir con la programación estimada para el ejercicio económico financiero ajustado a las exigencias del SNC Rendición del trimestre del sumario Remitido al SNC vía online en fecha Solicitud de cotizaciones a los diferentes proveedores Cotizaciones solicitadas a los proveedores Durante el mes de abril se solicitaron 20 cotizaciones a proveedores. 11. Efectuar los procesos para realizar la adquisición de compras y servicios Ordenes de compras y orden de servicio emitidas. & Durante el mes de abril se realizaron veinte (20) órdenes de Compra y diecisiete (17) órdenes de Servicios 12. Mantener actualizado el registro de proveedores. Total registro de proveedores El registro de proveedores esta actualizado hasta el mes de abril de

80 Metas Unidad de Medida Planificado Ejecutado % de Ejecución Justificación 13. Procesar las operaciones contables previamente establecida. Total conciliaciones bancarias Se realizó el cierre contable correspondiente al mes de abril. 14. Actualización de los bienes muebles. Inventario de bienes actualizado Durante el mes de abril se realizó una (01) orden de transferencia interna. 15. Actualización del inventario de materiales Inventario de materilales actualizado El inventario se encuentra actualizado hasta al Mantener la limpieza e higiene de la institucion Total oficinas limpias & & 100 Se realiza diariamente la limpieza en las oficinas 17. Reparar y mantener el sistema de electricidad Sistema de electricidad en funcionamiento & Se reemplazó bombillo circular de 22 wat en el pasillo del primer piso 18. Realizar mantenimento preventivo a los aires acondicionados Oficina con ambiente apto para el trabajo & 2 2 Se realizó mantenimiento preventivo y suministro de repuestos a los aires acondicionados, de la Dirección de Administración y Servicios y la Dirección de Control de la Administración Descentralizada. 19. Mantener la red de agua blanca de la institucion. Servicio de agua servida & 0 0 No se realizó ningún mantenimiento. 20. Verificar el abastecimiento de agua potable al organismo Dotación de agua potable & Suministro de 10 paquetes de agua potable distribuidos durante las actividades concernientes a los 47º aniversario de 80

81 Metas Unidad de Medida Planificado Ejecutado % de Ejecución Justificación la Contraloría del estado Cojedes y el suministro de 103 botellones de agua potable, correspondiente al mes de abril del año Custodiar el depósito de los bienes muebles Depósito de bienes muebles en buen estado & & 100 Se cumplió a cabalidad con el resguardo, protección y seguridad de los bienes muebles de la institución verificando el status de los mismos. 22. Brindar seguridad a la institucion Seguridad integral & & 100 Se cumplió a cabalidad con el resguardo, protección y seguridad del personal que labora en esta institución. 23. Servicio de mensajeria Mensajeria enviada & Se cumplió a cabalidad con el servicio de mensajería. 24. Prestar servicio fotocopiado Cantidad de copias emitidas & Se cumplió a cabalidad con el servicio de fotocopiado. 25. Mantenimiento y supervision de la flota de vehículos de la institucion. Números de mantenimientos a vehiculos Fuente: Dirección de Administración y Servicios. & Se realizaron servicios por lavado y aspirado a diez (10) vehículos para la revisión del seguro y servicios por garantía en Tunisia a tres (3) vehículos. 81

82 Tabla 46. Retenciones de Impuestos 2do periodo marzo de I.V.A. 1er periodo de abril de do periodo abril de 2013 Por enterar Por enterar 2 I.S.R.L 3 I.S.L.R. 4 I.S.L.R. 5 I.S.L.R. Personas naturales (retenciones efectuadas al personal directivo abril) Personas naturales (retenciones efectuadas al personal directivo marzo) Personas jurídicas (retenciones efectuadas a Empresas mes de enero, febrero y marzo INVERSIONES ANJOMAR, C.A) Personas jurídicas (retenciones efectuadas a Empresas mes de marzo TODOTICKET 2004, C.A) Por enterar Se enteró el Por enterar Se enteró el IMPUESTO MUNICIPAL Fuente: Dirección de Administración y Servicios. Retenciones efectuadas a los proveedores residenciados dentro del municipio Ezequiel Zamora, correspondiente al mes de marzo. Retenciones efectuadas a los proveedores residenciados dentro del municipio Ezequiel Zamora, correspondiente al mes de abril. Por enterar Por enterar Tabla 47. Proceso de contrataciones Ítems Nº de Procedimiento 1 CP CP CP Unidad Solicitante Dirección de Administración y Servicios Dirección de Administración y Servicios Dirección de Administración y Servicios Concepto Adquisición de pólizas, contra incendios, edificio, demolición y limpieza de escombros, terremotos, mobiliarios, equipos eléctricos, robo, asalto, riesgos especiales y responsabilidad civil correspondiente al ejercicio económico financiero 2013 Servicio por mantenimiento preventivo y correctivo al igual que el suministro de sus respectivos repuestos a las impresoras HP LASERJET números y 4200, pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal Adquisición e instalación de papel ahumado para ser colocado, a los seis (06) vehículos pertenecientes al parque automotor de este Órgano de Control Fiscal Estatus Proceso Declarado Desierto En Proceso Ejecutado 82

83 4 CP CP Dirección de Administración y Servicios Dirección de Administración y Servicios Servicio por rotación, alineación y balanceo a tres (03) vehículos, pertenecientes al parque automotor de este Órgano de Control Fiscal Servicio de almuerzo para ser ofrecido a funcionarios invitados de contralorías estadales, contralores municipales y al personal empleado, obrero y jubilado de este organismo, con motivo a celebrarse el cuadragésimo séptimo (XLVII) aniversario de este Órgano de Control Fiscal. Ejecutado Ejecutado 6 Contratación Directa Dirección de Administración y Servicios Servicio por elaboración de Torta con logo alusivo a los 47 aniversario de la Contraloría del estado Cojedes Ejecutado 7 CP CP Dirección de Administración y Servicios Dirección de Administración y Servicios Dirección de Contratación 8 Administración y Directa Servicios Fuente: Dirección de Administración y Servicios. Adquisición de uniformes, para el grupo que conforma el coro de cámara de la Contraloría del estado Cojedes Autorización de servicio para publicación de cartel de notificación referente al expediente DDR- 021/2012, en medios impresos del estado. Servicio por renovación del Hosting + Dominio de la pagina web de la Contraloría del estado Cojedes Ejecutado En Proceso En Proceso Tabla 48. Órdenes de compra Ítems Número de Procedimiento Orden de Compra Proveedor Concepto 1 CP COPY TONER ACARIGUA, C.A. Suministro de repuestos para fotocopiadoras canon 2020,2022, pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal, en la modalidad contrato marco CEC-CM- 004/2013, correspondiente al mes de abril. 2 CP ELÉCTRICOS BR, C.A Adquisición de materiales eléctricos, plásticos y de ferretería, necesarios para realizar remodelaciones de la biblioteca Dr. Gumersindo Torres, así como las demás instalaciones que conforma este Órgano de Control Fiscal. 83

84 3 CP ELÉCTRICOS BR, C.A Adquisición de materiales eléctricos, plásticos y de ferretería, necesarios para realizar remodelaciones de la biblioteca Dr. Gumersindo Torres, así como las demás instalaciones que conforma este Órgano de Control Fiscal. 4 CP REPRESENTACIONES MARTÍNEZ GONZÁLEZ Adquisición de materiales eléctricos, plásticos y de ferretería, necesarios para realizar remodelaciones de la biblioteca Dr. Gumersindo Torres, así como las demás instalaciones que conforma este Órgano de Control Fiscal. 5 CP INSTALDECOR, C.A. 6 CP INSTALDECOR, C.A. Adquisición de materiales eléctricos, plásticos y de ferretería, necesario para realizar remodelaciones de la biblioteca Dr. Gumersindo Torres, así como las demás instalaciones que conforma este Órgano de Control Fiscal. Adquisición de materiales eléctricos, plásticos y de ferretería, necesario para realizar remodelaciones de la biblioteca Dr. Gumersindo Torres, así como las demás instalaciones que conforma este Órgano de Control Fiscal. 7 CP CP REPRESENTACIONES MARTÍNEZ GONZÁLEZ PROMOCIONES PUBLICITARIAS Adquisición de cables y cajetines, para teléfono de CANTV, que serán instalados en la dirección técnica, planificación, control de gestión y presupuesto, de este Órgano de Control Fiscal Elaboración de tres (03) sellos automáticos para las Oficina de Atención al Ciudadano, Sección de Adquisiciones y la Coordinación de la Dirección de Administración y Servicios. 9 CP PROMOCIONES PUBLICITARIAS Elaboración de tres (03) sellos, dos (02) sellos automáticos y uno (01) de caucho, para la Sección de Bienes y Materiales de la Dirección de Administración y Servicios, DCACYOP, DTPCGP. 10 CP PROMOCIONES PUBLICITARIAS Elaboración de un (01) sello a caucho para la Dirección de Recursos Humanos. 84

85 11 CP IMPRESOS GABILE 12 CP IMPRESOS GABILE Elaboración de tres (03) sellos a cauchos, para la oficina de Atención al Ciudadano, Dirección de Administración y Servicios y la Coordinación de Seguridad y Transporte de Administración. Elaboración de seis (06) sellos a cauchos, para las direcciones de control, Unidad de Auditoría Interna, Dirección de Recursos Humanos. 13 CP CP CP CP CP INVERSIONES RSC 08, C.A INVERSIONES RSC 08, C.A DISTRIBUIDORA SANTA ANA 2000, C.A. DISTRIBUIDORA SANTA ANA 2000, C.A. MULTISERVICIOS CAT LOPEZ Adquisición de uniformes para el grupo que conforma el coro de cámara de la Contraloría del estado Cojedes. Adquisición de uniformes, para el grupo que conforma el coro de cámara de la Contraloría del estado Cojedes. Suministro de ciento tres (103) garrafones de agua potable para el consumo del personal que labora en este Órgano de Control Fiscal, en la modalidad contrato marco CEC-CM-001/2013, correspondiente al mes de abril. Suministro de diez (10) paquetes de botellas de agua potable de 330 ml de 24 unidades, en la modalidad contrato marco CEC- CM-001/2013. Suministro de repuesto a los aires acondicionados de este organismo en la modalidad contrato marco CEC-CM- 005/2013, correspondiente al mes de abril. 18 CP Fuente: Dirección de Administración y Servicios. ESTACIÓN DE SERVICIO LOS SILOS Suministro de gasolina para los vehículos pertenecientes al parque automotor de este Órgano de Control Fiscal, en la modalidad de contrato marco CEC-CM- 003/2013, correspondiente al mes de abril. Tabla 49. Órdenes de servicios Ítems Número de Procedimiento Orden de Servicio Proveedor Concepto 1 CP COPY TONER ACARIGUA, C.A Servicio por mantenimiento preventivo a las fotocopiadoras CANON 2020, 2022, 2525, en la modalidad contrato marco CEC-CM- 85

86 Ítems Número de Procedimiento Orden de Servicio Proveedor Concepto 004/2013, correspondiente al mes de abril. 2 CP COPY TONER ACARIGUA, C.A Servicio por mantenimiento preventivo a la fotocopiadora CANON 1023, en la modalidad contrato marco CEC-CM-004/2013, correspondiente al mes de abril. 3 CONTRATACIÓN DIRECTA 0026 TOYOAGRO, C.A. Servicio por revisión y reparación de bote de aceite al vehículo Toyota Corolla, placa: AB428HB 4 CP CP CP INVERSIONES M&M CARS, C.A. INVERSIONES M&M CARS, C.A. EL FOGÓN DEL CAMARITA, C.A. Adquisición e instalación de papel ahumado para tres (03) vehículos pertenecientes al parque automotor de este Órgano de Control Fiscal. Adquisición e instalación de papel ahumado para tres (03) vehículos pertenecientes al parque automotor de este Órgano de Control Fiscal Servicio de almuerzo para ser ofrecido a invitados especiales contralores de estado, contralores municipales, personal empleado, obrero y jubilado de este organismo, con motivo a celebrarse el cuadragésimo séptimo (XLVII) aniversario de este órgano de control fiscal. 7 CP EL FOGÓN DEL CAMARITA, C.A. Servicio de almuerzo para ser ofrecido a invitados especiales contralores de estado, contralores municipales, personal empleado, obrero y jubilado de este organismo, con motivo a celebrarse el cuadragésimo séptimo (XLVII) aniversario de este órgano de control fiscal. 8 CP TODOTICKET 2004, C.A Servicio por bono de alimentación al personal que labora en esta contraloría, correspondiente al mes de abril. 9 CP DISTRIBUIDORA DE CAUCHOS COJEDES, C.A. Servicio por rotación, alineación y balanceo a tres (03) vehículos, pertenecientes al parque automotor de este Órgano de Control Fiscal. 10 CP DISTRIBUIDORA DE CAUCHOS COJEDES, C.A. Servicio por rotación, alineación y balanceo a tres (03) vehículos, pertenecientes al parque automotor de este Órgano de Control Fiscal. 86

87 Ítems Número de Procedimiento Orden de Servicio Proveedor Concepto 11 CP Servicio por mantenimiento general MULTISERVICIOS Y VARIEDADES a los vehículos pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal, en la VALEN-CLAR DUQUE modalidad Contrato Marco Nº CEC-CM-002/ CP MULTISERVICIOS Y VARIEDADES VALEN-CLAR DUQUE Servicio por mantenimiento general a los vehículos pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal, en la modalidad Contrato Marco Nº CEC-CM-002/2013, correspondiente al mes de abril 13 CONTRATACIÓN DIRECTA 0036 HOSTMAR.COM SERVICIOS, C.A Servicio de renovación del Hosting + dominio de la pagina web de este Órgano de Control Fiscal, correspondiente al periodo: al CP MULTISERVICIOS CAT LÓPEZ Mantenimiento preventivo y correctivo a los aires acondicionados de este organismo en la modalidad de contrato marco N CEC-CM-005/2013, correspondiente al mes de abril. 15 CP Fuente: Dirección de Administración y Servicios. MULTISERVICIOS CAT LÓPEZ Mantenimiento preventivo y correctivo a los aires acondicionados de este organismo en la modalidad de contrato marco N CEC-CM-005/2013, correspondiente al mes de abril. Tabla 50. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Cojedes saldos al Ítems Banco Cuenta Nº Descripción Saldos /Libro Saldos Estado Cuenta 1 De Venezuela Corriente Nº Cuenta gastos de funcionamiento , ,90 2 De Venezuela Corriente Nº Cuenta fondos de terceros , ,92 3 De Venezuela Corriente Nº Cuenta Contraloría del estado Cojedes , ,50 TOTAL.. Fuente: Dirección de Administración y Servicios , ,32 87

88 Tabla 51. Gestión financiera 2013 de dozavo Ítems Fecha Concepto Monto (Bs) Dozavo correspondiente a la 1ra quincena de abril del 2013 Dozavo correspondiente a la 2da quincena de abril del , ,57 Fuente: Dirección de Administración y Servicios. TOTAL Bs , Emolumento anual percibido por el Contralor del Estado El Contralor Provisional del estado Cojedes, percibió los siguientes emolumentos: Tabla 52. Emolumentos Ítems Concepto Monto (Bs.) 1 2 Sueldo básico del Contralor (diferencia de sueldo en comisión de servicios), correspondiente a la primera quincena del mes de abril del Sueldo básico del Contralor (diferencia de sueldo en comisión de servicios), correspondiente a la segunda quincena del mes de abril del , ,87 TOTAL 3.279,74 Fuente: Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Administración y Servicios. 1.2 Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales Sección de Seguridad, Transporte y Servicios Generales La Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales de la Contraloría del Estado Cojedes, es una pieza fundamental para el funcionamiento del Organismo, proporcionando oportuna y eficientemente los servicios en materia de transporte, vigilancia, mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario, equipo de oficina y del parque automotor; perteneciente al inventario de este Organismo Contralor Actividades desarrolladas por el Área de Seguridad El área de seguridad durante el mes de Abril cumplió a cabalidad con el resguardo, protección, supervisión y control integral del personal directivo, administrativo y obrero que labora en este Órgano de Control Fiscal y al público en general, así como las instalaciones y los bienes muebles de la Contraloría del estado Cojedes. 88

89 El desempeño de esta área, cuenta con el apoyo institucional por parte del Instituto Autónomo de la Policía del estado Cojedes, en la asignación de dos (2) funcionarios, prestando servicio de 48x48 horas. Tabla 53. Acciones emprendidas por el Área de Seguridad Ítems Acciones Emprendidas Estatus 1 Supervisión y resguardo de la sede de la Contraloría del estado Cojedes. 2 Apoyo al control de entrada y salida del personal de la Contraloría del Estado. 3 Resguardo de los bienes muebles de la Contraloría del estado Cojedes. Ejecución y aplicación. Ejecución y aplicación. Ejecución y aplicación. 4 Control de visitas (sistema de control de visitantes). Ejecución y aplicación. 5 Control de entrada y salida de los equipos (bienes) pertenecientes a la Contraloría del estado Cojedes. 6 Apoyo y vigilancia en los puestos de estacionamiento de los vehículos y motos de este Organismo. 7 Control de los permisos breves de entradas y salidas de los funcionarios que laboran en la Contraloría del estado Cojedes. Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales. Ejecución y aplicación. Ejecución y aplicación. Ejecución y aplicación Actividades desarrolladas por el Área de Transporte Durante el mes de abril el área de transporte cumplió con la entrega de correspondencias, fiscalizaciones e inspecciones, dentro y fuera del estado Cojedes. Así mismo se continuó con el plan de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor. Tabla 54. Acciones emprendidas por el área de transporte Ítems Acciones Emprendidas Estatus 1 Supervisión y control de entradas y salidas del parque automotor. Ejecución y aplicación 2 Control de kilometraje de salidas y entradas de los vehículos. Ejecución y aplicación 3 Seguimiento y control a los procesos de suministros de combustibles, lubricantes y aditivos para el parque automotor de la Contraloría del estado Cojedes. Ejecución y aplicación. 89

90 Ítems Acciones Emprendidas Estatus 4 Se les efectuó servicio en el concesionario Tunisia C.A, a tres (3) vehículos marca chery. Ejecutado 5 Reemplazo de batería nueva de 650 Amp marca Duncan al vehículo Toyota Corolla placa AB428HB. Ejecutado 6 Se realizaron servicios de lavado de chasis, lavado y aspirado a diez (10) vehículos. Ejecutado 7 Inspección por parte del perito de seguros Horizonte para asegurarlos a quince (15) vehículos y cuatro (4) motos de este Órgano de Control Fiscal. Ejecutado 8 Se efectuó revisión por bote de aceite al vehículo Toyota corolla placa AB428HB en el concesionario Toyoagro. Ejecutado 9 Se le instalo papel ahumado a la chery X1 placas: AF156RA y a la chery placas: AF391SA Ejecutado 10 Se le efectuó servicio de lavado y aspirado al vehículo chery X1 placas: AF391SA Ejecutado Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales Actividades de Servicios Generales El área de servicios generales durante el mes de abril continuó desarrollando el plan de control y mantenimiento de la Contraloría del estado Cojedes, proporcionando el servicio de aseo, limpieza de las áreas físicas, coordinando las actividades de mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles. Tabla 55. Acciones emprendidas por el área de servicios generales Ítems Acciones Emprendidas Estatus 1 Se realizó limpieza y mantenimiento del edificio donde funciona la sede de la Contraloría del estado Cojedes. 2 Se está realizando la remodelación de la biblioteca Gumersindo Torres y la Oficina de Atención al Ciudadano pertenecientes a este Organismo Contralor. 3 Se coordinó la logística con la Oficina de Atención al Ciudadano en la ejecución de los talleres dictados. Ejecución y aplicación En Ejecución Ejecutado 4 Se coordinó la logística en la ponencia y actividades concernientes a los 47 aniversarios de la Contraloría del estado Cojedes. Ejecutado 5 Se realizó la montura de la galería de fotos de los Contralores de este Órgano de Control Fiscal en la biblioteca Gumersindo Torres. Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales Ejecutado 90

91 MEMORIA FOTOGRAFICA SERVICIO DE VEHÍCULOS EN EL CONCESIONARIOTUNISIA C.A Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales 91

92 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO DE VEHÍCULOS Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales 92

93 REVISIÓN POR PARTE DEL PERITO DE SEGUROS HORIZONTE A LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales 93

94 MONTURA DE PAPEL AHUMADO (ANTES) (DURANTE) 94

95 (DESPUÉS) Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales MONTURA DE LA GALERÍA DE FOTOS DE CONTRALORES EN LA BIBLIOTECA DR. GUMERSINDO TORRES (ANTES) 95

96 (DURANTE) (DESPUÉS) Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales 96

97 1.3.5 Comisión de Gestión de Energía Eléctrica El comité de gestión de energía eléctrica nombrado mediante Resolución Nº del , emanada del Despacho de la Contraloría del Estado Cojedes, realizó las siguientes actividades: 1. Lecturas diarias del contador KW de este Órgano de Control Fiscal, en horario comprendido entre las 10:00 y 11:00 de la mañana de lunes a viernes, arrojando un intervalo de variabilidad entre 16 a 17 Pts. Cabe mencionar que las lecturas en KW con referencia al mes en curso es de al y hasta el , con un aumento promedio en comparación al mes anterior de 31KW, debido a la puesta en funcionamiento de dos (2) aires acondicionados que se encontraban dañados. 2. Los equipos de aires acondicionados se encienden diez (10) minutos antes de iniciar la jornada laboral a las 7:50 am y cesan su funcionamiento media (1/2) hora antes de la finalización de la jornada del día que corresponde a las 3:30 pm. 3. Se realiza diariamente un recorrido por las direcciones y unidades de este Organismo de Control Fiscal, para verificar que todos los equipos se encuentren correctamente apagados con el objeto de contribuir al eficiente funcionamiento y resguardo de los equipos. 4. Se suscito un (01) apagón el día con una duración de cinco (5) minutos desde la 1:45 pm hasta la 1:50 pm. 5. Se efectuó visita de los funcionarios de la Empresa Corpoelec el día a las 9:30 am, cuyas lecturas fueron: KWH, KW y 25424,3 KVARH. (Datos aportados por la empresa Corpoelec) 97

98 2.- Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto. 2.1 Presupuesto asignado El Presupuesto asignado a la Contraloría del estado Cojedes, para el ejercicio económico financiero 2013, fue de: Veinte millones cinco mil bolívares con cero céntimos (Bs ,00); de los cuales se ha ejecutado el 25.10%, observándose que el gasto de mayor cuantía está representado por Gastos de Personal, esto en relación al pago correspondiente de Nóminas, Aportes Patronales y Bonos Vacacionales al personal de esta Contraloría, el cual representa un 18.61%, respecto al total del presupuesto ejecutado, quedando un presupuesto disponible a la fecha equivalente al 74.90%. Tabla 56. Estado de ejecución del presupuesto de gastos de la Contraloría del Estado Cojedes al Presupuesto Ejecutado al Part. Denominación Presupuesto Actualizado Comprometido % Causado Pagado Disponible Gastos de Personal Materiales, Suministros y Mercancías , ,27 25, , , , , ,37 5, , , , Servicios No Personales , ,87 30, , , , Activos Reales , ,42 1, , , , Transferencias y Donaciones , ,40 27, , , ,60 TOTAL Bs , ,33 25, , , ,67 Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto. 98

99 Gráfico 1 Ejecución Financiera y Presupuestaria Ejecucion Presupuestaria y Financiera 25.10% Ejecutado 74.90% Disponible Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto. Tabla 57. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al Expresado en miles de bolívares Part Descripción Gastos de Personal Materiales, Suministros y Mercancías Servicios No Personales Aumentos / Disminuciones Actualizado Ejecutado % Disponible 0, , , ,30 0, , , ,63 0,00, , , , Activos Reales 0, , , , Transferencias y Donaciones 0, , , ,60 TOTAL BS 0, , , ,67 Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto. 99

100 2.2 Apoyo Técnico Tabla 58. Resumen y Estatus de las Actividades de la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto al Ítems Actividad Estatus 1 Diseño de la nueva página web de la Contraloría del Estado Cojedes bajo el Administrador de Gestión de Contenidos (frameword) Joomla desarrollo 68 % Sistema de Gestión de Correspondencia 62% 2 Inicio de pruebas del sistema de correspondencia: carga de la data correspondiente al menú de archivos del sistema. Carga de información de los entes centralizados y descentralizados Configuración de usuarios del sistema: secretaria1 y secretaria2 Inducción a los usuarios del sistema (Secretarias adscritas al despacho) sobre el ingreso y configuraciones básicas del sistema Carga de la data de las dependencias adscritas a la institución Configuración de los reportes de correspondencias Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado estructuración de código 100

101 Ítems Actividad Estatus Sistema Integrado para la Gestión del Sector Público (SIGESP) Avance 20% 3 Parametrización del sistema. Configuración de los diversos parámetros operativos para el buen funcionamiento de cada uno de los sistemas que lo conforman: 1. Institución 2. Procedencia 3. Ubicación geográfica 4. Plan de cuentas patrimoniales 5. Definición estructura presupuestaria 6. Casamiento presupuestario 7. Definición unidad ejecutora 8. Definición unidad administradoras 9. Deducciones 10. Otros créditos 11. Banco Modulo de la Contabilidad Presupuestaria de Ingresos 98 % 100% Modulo de Proveedores 60% Sistema de nómina Instalación de sistema nómina en la dirección de Recursos Humanos Creación de usuario Asosa y configuración de acceso Ejecutado 101

102 Ítems Actividad Estatus Inducción al usuario en la Carga de datos en la ficha de personal En proceso Administración y mantenimiento de la red integral de sistemas en la sala de servidores 4 Actualización y Análisis antivirus del sistema operativo del servidor1 Creación de dos usuarios y 2 contraseñas en el dominio de la red Respaldo de data de sistemas administrativos, presupuesto, nómina y contable Visualización y monitoreo de los servicios de red Chequeo de internet a través del modem de cantv y router inalámbrico, medición de velocidad de ancho de banda requerido Contacto telefónico con servicio técnico para determinar fallas de conexión y acceso a la banda ancha Ejecutado 5 Diseño y Actualización de la Página Web Actual, Noticias y galerías: Carga de informe de gestión correspondiente al mes de marzo Configuración del banner publicitario de la página web, correspondiente a los valores de los funcionarios públicos. Carga de informe anual 2012 Carga de resumen presupuestario del mes de febrero y marzo Noticias Actualizadas en la Página Marielba Jaua: "La participación protagónica ciudadana garantiza los derechos fundamentales de la Constitución" Nicolás Maduro Moros fue juramentado como Presidente de la República Defensoría del Pueblo y CGR capacitan a funcionarios en materia de contraloría social CGR dictó charla informativa sobre proceso de Control Social Ejecutado 6 Desarrollo e instalación de Sistemas de Información Análisis y diseño de sistema de indicadores de gestión y de resultado que permitan medir el desempeño de las actividades de cada una de las Direcciones y Unidades de este organismo de Control. Avance 80 % 102

103 Ítems Actividad Estatus Manuales de Normas y Procedimientos Manual de Normas y Procedimientos de Auditoría de Estado de las Direcciones de Control de la Contraloría del estado Cojedes Manual de Normas y Procedimientos para el ejercicio de las Potestades Investigativas de las Direcciones de Control de la Contraloría del estado Cojedes Aprobado según resolución 078 de fecha Aprobado según resolución 076 de fecha Manuales de Determinación de Responsabilidades Avance 60 % 7 Manual de Formas y Formatos de Correspondencia Interna y Externa de la Contraloría del estado Cojedes Aprobado según resolución 077 de fecha Manual de Normas y Procedimientos de Seguridad Informática de la Contraloría del estado Cojedes Avance 80 % Manual Descriptivo de Cargo Avance 30 % Estatuto de Personal Avance 70 % Manual de la Oficina de Atención al Ciudadano Avance 30 % Manual para la Evaluación de los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) Avance 50 % Manual de Normas y Procedimientos en materia de Compras Avance 80 % 103

104 Ítems Actividad Estatus OTRAS ACTIVIDADES 8 Jornada de captura de fotos para la elaboración de carnets credenciales para funcionarios de este órgano de control Ejecutado Adiestramiento a funcionarios de la Dirección Técnica, Planificación, Control de gestión y Presupuesto y Dirección de Administración y Servicios de la Contraloría del estado Cojedes, en la Contraloría del estado Mérida, acerca del sistema integrado de la gestión pública (SIGESP) módulos de configuración del sistema, Presupuesto de gastos, compras, caja y banco, entre otros Ejecutado Captura de huella a Director de Administración y Servicios y carga de información en el sistema de control de acceso de esta institución Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto. Ejecutado 104

105 SOPORTES TECNICOS REALIZADOS ACTUALIZACIONE S DE ANTIVIRUS AUDITORIAS DE SISTEMAS CREACION DE PUNTOS DE RED INFORMES REALIZADOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS ADMINISTRACION DE LA RED RESPALDO Y FORMATEO DE EQUIPOS ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB CAPACITACIONES Tabla 59. Soporte Técnico DEPENDENCIAS Despacho de Contralor 2 1 Dirección General (Coordinación de Protocolo) 6 3 Dirección de Recursos Humanos 3 1 Dirección de Administración y Servicios 9 2 Unidad de Auditoría Interna 1 2 Unidad de Servicios Jurídicos 7 3 DCAD 4 Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto Dirección de Determinación de Responsabilidades 4 5 DCACYOP Departamento de Servicios Oficina de Atención al Ciudadano 4 1 Otros Organismos del Poder Publico TOTALES Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto. 105

106 MEMORIA FOTOGRAFICA ADIESTRAMIENTO EN LA CONTRALORÍA DEL ESTADO MÉRIDA REFERENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SIGESP) Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto. 106

107 JORNADA DE CAPTURA DE FOTOS PARA LOS CARNET DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto 107

108 3. Recursos Humanos Tabla 60. Distribución del Personal de la Contraloría del Estado Cojedes Ítems Trabajadores de la Contraloría del Estado Cojedes Cantidad 1 Personal de Alto Nivel y Dirección 17 2 Personal Administrativo 74 3 Obreros 5 4 Jubilados 42 5 Pensionados por Sobrevivencia 6 Total Fuente: Dirección de Recursos Humanos. Gráfico 2. Distribución porcentual del Personal de la Contraloría del Estado Cojedes Pensionados por Sobrevivencia 4% Personal de Alto Nivel y Dirección 12% Jubilados 29% Obreros 4% Personal Administrativo 51% Fuente: Dirección de Recursos Humanos. 108

109 Tabla 61. Distribución del Personal por Dependencias Ítems Dependencias Cantidad 1 Despacho 2 2 Unidad de Servicios Jurídicos 3 3 Unidad de Auditoría Interna 5 4 Oficina de Atención al Ciudadano 4 4 Dirección General 2 5 Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto 8 6 Dirección de Control de la Administración Centralizada 15 7 Dirección de Control de la Administración Descentralizada 20 8 Dirección de Determinación de Responsabilidades 5 9 Dirección de Administración y Servicios Dirección de Recursos Humanos 6 Total.. 96 Fuente: Dirección de Recursos Humanos. Direccion de Administracion y Servicios 27% Gráfico 3. Distribución porcentual por Dependencias Oficina de Atencion al Ciudadano 4% Direccion de Determinacion de Responsabilidad es 5% Dirección de Recursos Humanos 6% Despacho 2% Unidad de Servicios Juridicos 3% Direccion de Control de la Administracion Descentralizada 21% Unidad de Auditoria Interna 5% Direccion General 2% Dirección Tecnica, Planificacion, Control de Gestion y Presupuesto 9% Direccion de Control de la Administracion Central 16% Fuente: Dirección de Recursos Humanos. 109

110 Tabla 62. Distribución del Personal Activo por Nivel Académico Ítems Nivel Académico Cantidad 1 No Bachilleres 5 2 Bachilleres 19 3 Técnicos Superiores Universitarios 12 4 Profesionales 54 5 Postgrado 6 Total.. 96 Fuente: Dirección de Recursos Humanos. Gráfico 4. Distribución por nivel académico Postgrado 6% No Bachilleres 5% Bachilleres 20% Profesionales 56% Tecnicos Superiores Universitarios 13% Fuente: Dirección de Recursos Humanos. Tabla 63. Distribución del Personal Activo por género Ítems Nivel Académico Cantidad 1 Masculino 37 2 Femenino 59 Total. 96 Fuente: Dirección de Recursos Humanos. 110

111 Gráfico 5. Distribución porcentual por Género Masculino 39% Femenino 61% Fuente: Dirección de Recursos Humanos. Tabla 64. Distribución del Personal en áreas medulares y apoyo Ítems Dependencias-Áreas Medulares Cantidad 1 Áreas Medulares 46 Despacho 2 Oficina de Atención al Ciudadano 4 Dirección de Control de la Administración Centralizada 15 Dirección de Control de la Administración Descentralizada 20 Dirección de Determinación de Responsabilidades 5 2 Áreas de Apoyo 50 Dirección General Dirección de Administración y Servicios Dirección de Recursos Humanos Dirección Técnica Planificación, Control de Gestión y Presupuesto Unidad de Servicios Jurídicos Unidad de Auditoría Interna Total. Fuente: Dirección de Recursos Humanos

112 Gráfico 6. Distribución porcentual por áreas medulares y de apoyo Areas Medulares 48% Areas de Apoyo 52% Fuente: Dirección de Recursos Humanos. Tabla 65. Relación de Movimiento de Personal Fijo Ítem Nombre y Apellido Cédula Adscrito a Movido a 1 Blanco Conde Luz M Unidad de Auditoría Interna Dirección Descentralizada 2 Calderón P. Wilmer A Dirección Centralizada Unidad de Auditoría Interna 3 Reyes José Ismael Fuente: Dirección de Recursos Humanos. Dirección Descentralizada Oficina de Atención al Ciudadano Tabla 66. Relación de Ingreso de Personal Fijo Ítem Nombre y Apellido Cédula Adscrito a Cargo 1 Pedro Antonio Aular Dirección Administración Servicios de y Director Fuente: Dirección de Recursos Humanos. 112

113 Tabla 67. Relación de Egreso de Personal Ítem Nombre y Apellido Cédula Adscrito a Cargo 1 Mayorga Gamboa Anais Fuente: Dirección de Recursos Humanos. Tabla 68. Personal de Reposo Médico Dirección de Control Descentralizada Auditor Fiscal II Ítems Apellido Y Nombre C.I. Unidad De Adscripción Fecha Ultimo Reposo Patología Tiempo De Reposo Instituto o Médico Tratante 1 Blanco Carmen Dirección de Recursos Humanos al 30/04/2013 Reposo Post Natal 30 días Dr. Alexander Fernández IVSS 3 Flores Milanyeli Unidad de Auditoría Interna al Prenatal 30 días Dra. Inés Pérez Gineco-obstetra 4 5 Lucena Barbara Gutiérrez Ángel Dirección de Administración y Servicios Dirección de Administración y Servicios al Infección Respiratoria Síndrome Vertiginoso 15 días 1 día Dra. Arelys Matute Medico Cirujano IVSS Dra. Blanca Menessine Medico Integral 6 Micalef Carly DCACYOP 7 8 Vera José Ángel Fernández Marly Dirección Descentralizada Unidad de Auditoría Interna al al al Extracción de Muela Dolor e inflamación de muela Cefalea 2 días 2 días 2 días Dr. John Moussalem Odontólogo Dra. Mariangel Vicent Odontólogo Dr. Edgar Zambrano Medico Integral 9 Hidalgo Ana DCACYOP 10 Yuleima Díaz DCACYOP 11 Micalef Carly DCACYOP al al al Crisis Hipertensiva Legrado Uterino por Aborto Deshidratación Moderada 15 días 15 días 2 días Dr. Pedro Figueroa Medico General IVSS Dra. Ana Gisela Mercado Ginecoobstreta Dra Marbellis Ojedas Medico Cirujano Clínica Madre María 12 Arelys López Unidad de Auditoría Interna Fuente: Dirección de Recursos Humanos al Esquince Pie derecho 4 días Ambulatorio Urbano Tipo II Manrique 113

114 Tabla 69. Personal de vacaciones Ítems Apellidos y Nombres Fecha de Ingreso Períodos Días de Disfrute Días Pendientes Desde Hasta Reintegro Pago Bono Yuleima Y. Díaz B. Dennis K. González Flor M. Garrido Sergio R. Loreto B SI Si SI SI 5 Milanyely Flores P SI Carmen Z., Gámez Tulio F. Rumbos G. Prisco A. Mejías Lissett E. Geyer G. Elio Villalobos V. Lilia M. Arteaga G. Mayra Cabrera R. Yaritza del Valle Caro Mariangela González Evelio Ramírez Norbey Y. Jaspe S. Martin Mulato SI SI SI SI SI SI SI Si Si Si SI SI 18 José Vera SI 19 Ana V. Salcedo SI 20 Gisela Pinto SI Fuente: Dirección de Recursos Humanos. 114

115 4. Apoyo Jurídico 4.1 Resoluciones Tabla 70. Resoluciones, contratos, opiniones jurídicas y estudios jurídicos Ítem N º Oficio Fecha Solicitante Asunto Estatus 1 S/Nº DRH 2 S/Nº DRH Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos. 4.2 Contratos Resoluciones Externas desde el Nº 053 hasta el Nº 078 Resolucion Interna Nº 01 Realizadas Realizadas Tabla 71. Contratos Ítems N º Oficio Fecha Solicitante Asunto Estatus 1 Esquela S/N de fecha Despacho Contrato Marco Nº CEC-CM005/2013 Ejecutada 2 Esquela S/N de fecha Administracion y Servicio Contrato de Servicio Nº 007/2013, Grabacion de Ponencia Ejecutada 3 Esquela S/N de fecha Administracion y Servicio Contrato de Servicio Nº 007/2013 Grabacion de Acto Central Ejecutada 4 Esquela S/N de fecha Administracion y Servicio Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos. Contrato de Servicio Nº 007/2013, Elaboracion de Torta del 47 Aniversario Ejecutada 115

116 4.3 Opiniones jurídicas Tabla 72. Opiniones Jurídicas Ítems N º Oficio Fecha Solicitante Asunto Estatus Despacho Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos. Opinion Juridica Nº 226, sobre pension de sobreviviente de la Ciudadana Yudiz Flores de Moreno Ejecutada 4.4 Estudio jurídico Durante el mes de Abril de 2013, no hubo solicitud de estudio jurídico. 4.5 Actividad comisión de contrataciones. Durante el mes de Abril de 2013, no se realizó ningún Concurso de Contrataciones. Tabla 73. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, Valencia - Estado Carabobo Ítems Expediente Fecha admisión Asunto Demandante Estatus Amparo/ Nulidad Jaime Oquendo En espera de homologación Recurso de Nulidad Gladys Josefina Pérez Por sentencia Recurso de Nulidad Ana Romero Por sentencia Recurso de Nulidad Leonor Mendoza y otros Por Notificar la declaratoria de improcedencia por parte del Tribunal. 116

117 Ítems Expediente Fecha admisión Asunto Demandante Estatus Querella Funcionarial Rosa Maribel Moreno El día 25 se realizó la contestación de la Demanda Recurso de Nulidad Germán Jesús Villegas Por abocamiento del Juez Año 2002 Recurso de Nulidad Yolanda Betancourt Por abocamiento del Juez Año 2002 Recurso de Nulidad Miguel Quintero Por abocamiento del Juez. Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos. Tabla 74. Procedimientos Jurisdiccionales: Corte Primera y Segunda Instancia en lo Contencioso Administrativo, Caracas Ítems Fecha Expediente Asunto Demandan te Estatus 1 AP42-N * Recurso de Nulidad * Medida Cautelar de Suspensión de Efectos de acto administrativo Luis Alfredo Hoffman Se dicto Auto de Sustanciación para los Municipios San Carlos y Rómulo Gallego para que remita la resulta de la Comisión AP42-N (Corte Primera). * Recurso de Nulidad de acto administrativo S/N, de fecha , emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades Pedro José Flores M En espera de sentencia AP42-N * Recurso de Nulidad * Medida Cautelar de Suspensión de Efectos de acto administrativo S/N, de fecha , emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidad Tayne Gamboa En espera de sentencia 117

118 Ítems Fecha Expediente Asunto Demandan te Estatus AP42-N * Recurso de Nulidad de acto administrativo S/N, de fecha , emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades Julián Martínez Mora En espera de sentencia 5 AP42-N * Recurso de Nulidad * Medida Cautelar de Suspensión de Efectos de acto administrativo Johnny Yánez Rangel En espera de sentencia AP42-N * Recurso de Nulidad * Se libraron los oficios de las Notificaciones de la sentencia de fecha Yusmira Del Carmen Vargas Sentencia sin lugar el recurso de nulidad, confirmando decisión de responsabilidad AP42-G * Recurso de Nulidad de acto administrativo S/N, de fecha , emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades Ginette G. Velázquez La Abog. Solsire Fonseca, Fiscal Provisional 3ra. Del Ministerio Público presentó escrito de Opinión Fiscal AP42-G * Recurso de Nulidad * Medida Cautelar de Suspensión de Efectos de acto administrativo S/N, de fecha , emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades Johnny Yánez Rangel Se pasó al Juez Ponente Dra. Marisol Marín AP42-G *Recurso de Nulidad de Auto Decisorio de fecha , emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades Luis Gerardo Castillo Pietri En espera de sentencia AP42-G *Nulidad Carlos Añez Notificación positiva a la Procuraduría del Estado Cojedes. 118

119 Ítems Fecha Expediente Asunto Demandan te Estatus AP42-G *Nulidad Alfredo D ascoli Consignación de Acuse de recibo de Notificación positiva a la Procuraduría General de la República AP42-G *Nulidad Kemberllys Gregoria Osto Osorio Notificación positiva a la Contraloría del Estado Cojedes AP-42-G Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos. *Nulidad Johnny Yánez Rangel Notificación positiva a la Contraloría del Estado Cojedes. 5. Auditoría Interna Ítems Tabla 75. Actuaciones Fiscales Actuaciones Fiscales Manual de Organización de la Unidad de Auditoría Interna Manual de Normas y Procedimientos en Materia de Potestad Investigativa. Auditoría Operativa a la Dirección de Recursos Humanos Auditoría Administrativa a la Dirección de Administración y Servicios. Manual de Normas y Procedimientos para la Determinación de la Ejercicio Económico Financiero Estatus Enviado a la Dirección Técnica, Planificación, control de Gestión y Presupuesto, según oficio N UAI de fecha Enviado a la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuestaria, según oficio N UAI de fecha Informe definitivo enviado la Dirección de Recursos Humanos y al Despacho del Contralor según oficio N UAI de fecha En fase de planificación revisión por la Jefa de la Unidad. 119

120 Ítems Actuaciones Fiscales Responsabilidad Administrativa y la Formulación de Reparos. Fuente: Unidad de Auditoría Interna. Ejercicio Económico Financiero Estatus 6. Imagen Corporativa La Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo durante el mes de abril, en cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Operativo Anual (POA 2013), continuó proyectando la imagen de la Contraloría del estado Cojedes ante la Opinión Pública Regional, como un Órgano de Control Externo moderno y enfocado en los nuevos retos del Control Fiscal y del Fortalecimiento del Poder Popular. Tabla 76. Actividades realizadas para Fortalecer la Imagen Corporativa Ítems Actividades Observaciones Producción de Micro informativo para circuito interno de Televisión Diseño de Protectores de pantalla y banner de la pagina web para la campaña Somos gente Contralora Asistencia en la entrega de certificado Control Interno Administrativo (Fundasalud) Asistencia en Taller de Control Interno Administrativo (Casa de la Cultura Apartadero Municipio Anzoátegui) Asistencia en Taller de Control Interno Administrativo (Municipio Tinaco) Idea, sinopsis y guión. Diagramación y Diseño Memoria Fotográfica Memoria Fotográfica Memoria Fotográfica 6 Fotografia de todo el personal activo. Fotografia destinada a los Carnets de todo los funcionarios activos 7 8 Diseño para Propuestas de logo de FUNDADC Elaboración de setenta y nueve (79) carnets Tres (3) propuestas de logos de la Fundación para el Desarrollo Académico, Deportivo y Cultural Diseño de carnets con su respectivas descripción (cedula de identidad, nombres y apellidos, cargo y fotografia de cada uno de los funcionarios) 120

121 Ítems Actividades Observaciones Asistencia en los juegos internos de softbol y kikimbol Elaboración de órgano divulgativo interno Doce (12) tarjetas de felicitaciones a funcionarios cumpleañeros. Memoria fotográfica Diagramación, diseño impresión y distribución de órgano divulgativo interno Texto, diseño, elaboración e impresión 12 Elaboración de certificados del 47 aniversario Elaboración de certificados de reconocimiento por haber participado en los juegos internos Notas de prensa elaboradas para la página web Asistencia en la ponencia Hacia el Fortalecimiento del Poder Popular Diez (10) notas publicadas, con sus respectivas fotos. Memoria fotográfica 15 Asistencia en los juegos Internos del 47 Aniversario de Contraloría del Estado Cojedes Apoyo en Protocolo Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo. 121

122 MEMORIA FOTOGRAFICA ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL TALLER DE CONTROL INTERNO A FUNCIONARIOS DE FUNDASALUD 122

123 DISEÑO DE CARNET DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS 123

124 ÓRGANO DIVULGATIVO INTERNO 124

125 JUEGOS INTERNOS DE SOFTBOL Y KIKIMBOL 125

126 MODELO DE TARJETAS DE FELICITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS CUMPLEAÑEROS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES 126

127 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL 47 ANIVERSARIO 127

128 PONENCIA HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL, 47º ANIVERSARIO 128

129 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 47 ANIVERSARIO 129

130 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 47 ANIVERSARIO 130